深圳发展银行1998年度股东会议于1998年4月16日下午在深圳市红叶娱乐广场 召开，到会股东311名，代表股权493,999,735股，占总股本1,551,847,092股的31 .83％，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。会议按照普 通决议和特别决议的表决要求，采取逐项投票表决方式通过了以下决议，并经深圳 市公证处公证，表决结果合法有效。表决情况如下：

    一、普通决议表决情况

    1.以490,253,808股同意，占到会股东持股数的99.24％，表决通过《1997年度 董事会工作报告》；

    2.以490,208,935股同意，占到会股东持股数的99.23％，表决通过《1997年度 监事会工作报告》；

    3.以490,280,208股同意，占到会股东持股数的99.24％，表决通过《1997年度 决算报表》；

    4.以489,594,053股同意，占到会股东持股数的99.10％，表决通过《1998年度 预算报告》；

    5.本次会议董事候选人所获有效选票所代表的股数全部超过到会股东持股数的 半数，符合《公司法》规定，当选为董事。本行第四届董事会由许季才、叶连捷、 周林、沈正中、许强、金式如、张宝琴、采振祥、王玉洁、李新芳等11位董事组成。

    6.本次会议监事候选人所获有效选票所代表的股数全部超过到会股东持股数的 半数，符合《公司法》规定，当选为监事。本行第三届监事会由本次股东会议选出 的肖少联、王魁芝、符永江、肖林书、李华青5 位监事和由本行职工选举产生的监 事孙玉仓、曾令元二位监事组成。

    二、特别决议表决情况

    7.以490,148,256股同意，占到会股东持股数的99.22％，表决通过依据中国证 监会发布《上市公司章程指引》修改的《深圳发展银行章程》。本行《章程》还将 报主管机关核准。

    附本次股东会议选举的董事、监事简历

    (1)本行第四届董事会董事简历：

    许季才，男，1931年8月出生，广东湛江人，大学本科学历，高级经济师，湖北 大学经济系毕业，1960年到1985年期间历任农业银行湖北省分行科长、办公室副主 任；农村金融研究所负责人；1985年到1995年期间历任农业银行深圳市分行办公室 主任、总稽核、副行长；深圳证券结算有限公司董事长；南方证券深圳分公司董事 长；1995年8月起任深圳发展银行董事长。

    叶连捷，男，1938年7月出生，福建闽候人，大学本科学历，高级工程师，合肥 工业大学及武汉大学毕业，1963年到1995年期间历任电子工业部707 厂技术科长、 总工程师、厂长；深圳市工业办公室副主任；深圳市经济发展局局长；1995 年起 任深圳国际信托投资公司董事长、深圳发展银行第三届董事会副董事长。

    周林，男，1951年5月出生，黑龙江哈尔滨人，硕士学历，研究员，南京航空学 院及清华大学毕业，1983年到1997年期间历任国务院经济技术社会发展研究中心副 处长、处级助研、副局长；深圳市体改委副主任、党组成员；广东发展银行深圳分 行行长、党委书记；1997年7月以来任深圳发展银行第三届董事会董事、行长、 党 委副书记。

    沈正中，男，1936年2月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师，南京无线 电工业学校毕业，1956年迄今历任北京744厂副总经理； 中国电子进出口总公司深 圳工贸公司总经理；现任深圳中电投资股份有限公司董事局执行主席，深圳发展银 行第三届董事会董事。

    许强，女，1929年出生，辽宁沈阳人，大学学历，经济师，人民大学毕业， 历 任哈尔滨松花江银行出纳员；武汉海员工会干事；广东省供销社干事；宝安县供销 社副主任；宝安县人行行长；深圳市儿童福利会副会长；中国银行深圳分行副行长， 现离休；现任深圳发展银行第三届董事会董事。

    金式如，男，1943年1月出生，浙江宁波人，大学本科学历，高级教师，上海师 范学院物理系本科毕业，1964年以来历任上海市闸北区中学物理教员、副校长；深 圳滨河中学工作；深圳市教科所工作；现任深圳实验学校校长，深圳发展银行第三 届董事会董事。

    余锦云，男，1936年11月出生，上海市人，大学本科学历，高级工程师， 哈尔 滨军工学院毕业。1961年以来历任哈尔滨军工学院助教；西安航空强度研究所干部； 深圳科学技术委员会电子研究所干部；现任深圳自动化学会理事，深圳发展银行第 三届董事会董事。

    张宝琴，女，1944年3月出生，河南长垣人，大学本科学历，北京地质学院毕业， 1969年到1991年期间历任广东省地质局703综合地质大队，技术员、 广东省地质局 忠信地质中学教务主任；深圳地质局工会负责人；地质局党委副书记；直属机关工 委副书记；1991年以来任深圳市妇联主席、深圳市儿童福利会副会长，深圳发展银 行第三届董事会董事。

    采振祥，男，1957年10月出生，湖南安乡人，博士学历，副研究员， 清华大学 毕业，1974年参加工作，历任湖南湘潭市电子技术研究所助理工程师；深圳大学新 能源设计研究所常务副所长、深圳大学电教中心主任、视听技术研究所所长，现任 深圳大学校产管理办公室主任、企业管理办公室主任、深圳市人大常委会教科文卫 工委委员、深圳市科协常委、深圳市南山博士协会会长、广东省电教协会常务理事， 深圳发展银行第三届董事会董事。

    王玉洁，女，1943年12月出生，黑龙江人，大学学历，东北农学院毕业， 1968 年到1990年期间历任黑龙江呼兰县委宣传部干事；航空工业部608 所党委副书记； 1990年以来历任深圳市福田区直属机关党委书记； 深圳市妇联副主任； 深圳市直 属机关工委书记；现任深圳市社会保险管理局局长、局党组书记。

    李新芳，男，1952年6月出生，河南西华人，大学本科学历，哈尔滨建筑工程学 院毕业，历任深圳00019部队副股长；深圳市第一建筑工程公司科长、副经理； 深 圳市建设投资公司总经理助理、副总经理、建设投资控股公司董事、副总裁，现任 深圳市城建开发(集团)公司总经理。

    (2)本行第三届监事会由股东代表出任的监事简历：

    肖少联，男，广东人，1934年3月出生，中共党员，高级经济师。1951年参加工 作，1994年退休，退休前曾任深圳人民银行党组成员、副行长，国家外汇管理局深 圳分局副局长。从事金融经济工作多年，先后在中山、佛山、惠阳地区银行系统和 政府财贸管理部门任职，并历任两届深圳发展银行监事会主席。

    王魁芝，女，辽宁人，1938年12月出生，中共党员，高级经济师，1962 年参加 工作，先后在韶关市人民银行及韶关保险公司、中国人民保险公司深圳分公司历任 主任、副科长、副经理、副组长等职。现任中国人民保险公司深圳分公司副总经理， 并历任两届深圳发展银行监事会副主席。

    符永江，男，广东南海人，1946年2月出生，1961年8月参加工作， 中共党员， 高级会计师，曾先后在韶关人民银行、韶关农业银行以及深圳市农业银行任会计科 长、处长，现任深圳市农业银行副行长、深圳发展银行第二届监事会监事。

    肖林书，男，广东人，1937年5月出生，中共党员，大学本科毕业。1953年9 月 参军，历任教导队长、参谋、工程师、副总工程师兼工程师办公室主任，1986年底 转业到深圳市福田区建设局工作，现任福田区工程监督检验站站长、深圳发展银行 第二届监事会监事。

    李华青，男，广东紫金人，1954年1月出生，中共党员，1976年12月参加工作， 研究生硕士学位，高级经济师，曾历任深圳人行外汇管理局科长、副处长、处长、 行长助理职务。现任人行深圳分行总经济师，深圳发展银行第二届监事会监事。

    

深圳发展银行董事会

    1998年4月17日