深圳发展银行1997年度股东会议于1997年7月22日下午在深圳市红叶娱乐广场 召开,到会股东384名,代表股权318729755股,占总股本1034564728股的30.80%,符合 《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定,会议经深圳市公证处公证, 审议通过了以下决议,合法有效。

    1、《1996年度董事会工作报告》

    2、《1996年度监事会工作报告》

    3、《1996年度决算及利润分配方案》

    4、《1997年度预算报告》

    5、按照《商业银行法》报中国人民银行核准的《深圳发展银行章程》

    6、《关于免去贺云本行董事的议案》

    7、《关于增补周林为本行董事的议案》

    会议审议通过的本行1996年度利润分配方案为:按税后利润78748万元的10%提 取公积金7875万元、5%提取公益金3937万元,可分利润66936万元,连同上年滚存利 润15390万元,1996年可分红派息利润为82326万元,分配方式为以1996年末总股数 1034564728股为基数,每10股送红股5股,红送红股51728万股,每10股派现金息2元( 含税),共派现金20691万元。余9907万元作为滚存利润留存。以上方案待报请主 管机关批准后实施。分红派息时间及办法本行将另行公告。

    会议审议通过的本行1997年度预算主要指标为:各项存款年末计划余额为306亿 元,以上年末增加79.82亿元,税前利润全年计划实现100091万元,比上年增加8121万 元,增幅为8.83%。

    增补董事周林先生简历:

    周林,男,祖籍河南南皮县,1951年5月生于哈尔滨市,1977年毕业于南京航空学 院,1983年获清华大学硕士学位(现为在职博士研究生),研究员,1969年参加工作 ,1972年加入中国共产党。历任南京航空学院教师,国务院经济技术社会发展研究中 心处长,副局长、国务院发展研究中心企业局负责人,1992年7月至1993年9月任深圳 市体改委副主任,1993年9月以来,任广东发展银行董事,深圳分行行长。

    周林先生具有系统的经济理论知识和较高的科研水平, 参加过国家科技进步一 等奖《2000年的中国》等多项对国家宏观投资与金融重大决策有直接重大影响的项 目的研究调研和报告的撰写工作,成果显著。周林先生具有长期从事投资、金额研 究和银行经营管理的实际工作经验,特别是担任广东发展银行深圳分行行长期间,勇 于改革、创新、努力按国际商业银行的标准管理银行,业绩突出。

    1997年7月21日,经本行第三届董事会第二十二次会议审议通过, 聘任周林先生 为深圳发展银行行长。

    附:本行董事会咨询电话

    (0755)2080387

    (0755)2088888-8622、8619