兹定于1997年5月26日在深圳市召开深圳发展银行1997年度股东会议,现就有关 事项公告如下:

    一、会议议题:

    1、审议1996年度董事会工作报告

    2、审议1996年度监事会工作报告

    3、审议1996年度决算及利润分配方案

    4、审议通过按《商业银行法》报请中国人民银行批复的本行章程

    5、审议1997年度预算报告

    6、审议通过关于调整1996年度配股有效期的议案

    二、时间:1997年5月26日下午2时30分

    地址:深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场(晶都酒店对面)

    三、出席方式:

    凡截止1997年5月19日下午3时30分在深圳证券结算有限公司登记在册持有本行 股票的股东,均可出席会议。

    因事不能出席会议的股东可以书面委托他人出席会议。

    四、报告登记方法:

    请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持 委托人证券帐户卡和授权委托书)于5月26日下午2时前往深圳市红岭南路金塘街1 号红叶娱乐广场(晶都酒店对面)报名,领取会议出席证和会议资料,2时30 分准时开 会。

    请各位股东相互转告,按时参加。

    五、会期半天,费用自理

    六、联系人:雷鸣、王勇

    联系电话:(0755)2088888-8622,8619

    

深圳发展银行董事会

    1997年4月21日