本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的以本公司A股股票为标的证券的认股权证(“深发SFC1”和“深发SFC2”认股权证)将于2007年6月29日在深圳证券交易所上市。

    “深发SFC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币11.472元。

    “深发SFC1”认股权证上市首日涨幅价格为每份认股权证人民币15.240元；跌幅价格为每份认股权证人民币7.705元。

    “深发SFC2”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币12.819元。

    “深发SFC2”认股权证上市首日涨幅价格为每份认股权证人民币16.587元；跌幅价格为每份认股权证人民币9.052元。

    “深发SFC1”和“深发SFC2”认股权证上市首日开盘参考价格是由保荐机构海通证券股份有限公司采用Black-Scholes模型进行测算。该参考价格已经过本公司确认。

    相应权证开盘参考价的计算参数如下：

    认股权证为存续期6个月的“深发SFC1”开盘参考价格的计算参数为行权价格19.00元,行权比例为1:1。本公司A股价半年波动率为37%(公司最近半年的历史股价波动率),无风险收益率为2.61%(参考半年期定期存款利率)。

    认股权证为存续期12个月的“深发SFC2”开盘参考价格的计算参数为行权价格19.00元,行权比例为1:1。本公司A股价年波动率为52%(公司最近一年的历史股价波动率),无风险收益率为3.06%(参考1年期定期存款利率)。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2007年6月29日