本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)认股权证发行方案已经2007年5月11日本公司召开的第六届董事会第二十八次会议以及2007年5月23日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过,经2007年6月8日召开的本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,2007年6月19日获中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的通知》(证监发行字[2007]145号)核准,并经深圳证券交易所《关于深圳发展银行股份有限公司权证发行及上市交易的通知》(深证上[2007]95号)同意上市交易。

    投资者欲了解本公司认股权证方案的详细内容,可以查阅于2007年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳发展银行股份有限公司认股权证发行公告》、《深圳发展银行股份有限公司认股权证发行说明书》和《深圳发展银行股份有限公司认股权证发行说明书摘要》,于2007年6月26日刊登的《深圳发展银行股份有限公司认股权证上市公告书》等有关公告。

    根据公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》,本公司以股改实施完成后的总股本2,086,758,346股为基数,向认股权证发行股权登记日(2007年6月25日)登记在册的全体股东按10：1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证208,675,834份,按10：0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证104,337,917份,共计313,013,751份。每份认股权证可以在行权期以19.00元的价格,认购本公司1股新发的股份。

    本次派发的认股权证将于2007年6月29日在深圳证券交易所上市交易,存续期六个月的认股权证简称为“深发SFC1”,交易代码为“031003”。存续期十二个月的认股权证简称为“深发SFC2”,交易代码为“031004”。

    其他详细内容请见《深圳发展银行股份有限公司认股权证上市公告书》。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2007年6月29日