本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”)认股权证发行方案已经2007年5月11日本公司召开的第六届董事会第二十八次会议以及2007年5月23日召开的本公司第六届董事会第二十九次会审议通过,并经2007年6月8日召开的本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

    本公司认股权证发行申请于2007年6月19日获中国证券监督管理委员会《关于核准深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的通知》(证监发行字[2007]145号)核准,同意本公司公开发行313,013,751份认股权证。

    本公司将于2007年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登认股权证发行说明书摘要,认股权证发行说明书全文及摘要将同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2007年6月21日