深圳发展银行一九九六年度股东会议（第二次会议）于一九九六年五月十八日下午在深圳市红岭南路金塘街一号“红叶娱乐广场”召开，到会股东107名，代表股数185641496股，占本行总股数的35．89％，经深圳市公证处公证，会议合法、有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、本行一九九五年度董事会工作报告；

    二、本行一九九五年度监事会工作报告；

    三、本行一九九五年度决算及利润分配方案；

    四、关于公积金转增资本的方案；

    五、本行一九九六年度预算报告；

    六、增补董事的议案。

    会议通过的本行一九九五年度利润分配及公积金转增资本方案为：按纯利的10％提取法定公积金4351万元，提取法定公益金2176万元，向股东以10送5的比例派送红股25864万元（股），尚余15390万元作为滚存利润留存。

    此外，再以公积金转增资本25864万元，按在册股本每10股送新股5股。利润分配及公积金转增资本两项合计，向股东每10股送新股10股。

    以上方案在报经主管机关批准后实施，具体详情本行将另行公告。

    会议通过的本行96年度预算主要指标为：各项存款年末余额1,966,525万元，比上年增加40亿元；各项贷款年末余额为1,557,374万元，比上年增加30亿元；税前利润全年计划实现60168万元，比上年增加9,480万元，增幅为18．7％。

    会议增选采震祥先生为本行董事。

    特此公告。