由于本行1996年度股东会议第一次会议因登记出席的股东所代表的股份数量未达法定比例而未能如期举行，根据有关法规并请示主管机关，董事会研究决定，深圳发展银行1996年度股东会议第二次会议定于1996年5月18日下午在深圳市红叶娱乐广场召开，现就有关事项通知如下：

    一、时间：1996年5月18日下午2时30分

    二、议题：1、审议本行1995年度董事会工作报告

    2、审议本行1995年度监事会工作报告

    3、审议本行1995年度决算及利润分配方案

    4、审议本行关于公积金转增资本的方案

    5、审议本行1996年度预算报告

    6、补选董事

    三、出席方式：

    凡截止1996年5月8日下午3时30分在深圳证券结算有限公司登记在册持有本行股票3万股（含）以上的股东，均可出席会议。

    持股不足3万股的股东可以书面委找具有出席资格的股东代行权利，亦可数个股东组合达3万股委托其中一人参加会议。

    因事不能出席会议的股东可以书面委托他人出席会议。

    四、报名登记方法：

    请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书）于5月18日下午2时30分前往深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）报名，领取会议出席证和会议资料，下午3时整准时开会。

    请各位股东相互转告，按时参加。

    五、会期半天，费用自理

    六、联系人：雷鸣、王勇

    联系电话：（0755）5562119

    深圳发展银行董事会

    1996年4月18日

    附：委托书

    委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳发展银行1996年度股东会议，并行使对会议议案的表决权。

    委托人 （签字）

    被委托人 （签字）

    委托人证券帐号

    委托人持股数

    委托日期

    （注：本表复印有效）