本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知以书面方式于2007年3月9日向各董事发出。会议于2007年3月20日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事4人),董事法兰克纽曼(Frank N.Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、张桐以、欧巍、钱本源、王开国、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第等13人通过现场或电话参加了会议。

    公司第五届监事会主席康典,监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、仇卫平、吴正章列席了会议。

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2006年度财务决算报告》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《2006年度利润分配方案》。

    2006年本行法定财务报告(经境内注册会计师--深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计)的利润情况为：净利润1,302,906,538元,可供分配的利润为2,076,219,978元。依据上述利润情况及国家有关规定,本行2006年度利润作如下分配：

    1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积130,290,653元。

    2、提取一般准备1,200,000,000元。

    3、为更好促进本行长远发展,2006年度不进行现金股利分配,也不进行公积金转增资本。

    4、经上述利润分配,2006年末,本行盈余公积余额454,490,813元；一般准备1,679,704,345元；余未分配利润为745,929,325元,留待以后分配。

    以上预案须经本行2006年年度股东大会审议通过。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2006年12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告(2006年12月31日)》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2006年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2006年年度报告摘要》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《深圳发展银行关于确定投资性房产的议案》。

    本行自2007年1月1日起,按照财政部《企业会计准则第3号-投资性房地产》确定本行投资性房地产的会计政策：将本行能够单独计量与出售,为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产确认为投资性房地产,并采用公允价值模式进行后续计量。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了《关于对信贷类关联交易实行非现场审批的议案》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司董事会

    2007年3月22日