本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知以书面方式于2007年1月18日向各董事发出。会议于2007年1月25日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事4人),董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、王开国、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第等12人通过现场或电话参加了会议。张桐以董事因事不能参加会议,委托法兰克纽曼(Frank N. Newman)董事长行使表决权。

    公司第五届监事会主席康典,监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章列席了会议。

    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于2006年第四季度呆账核销的议案》。

    同意核销呆账51笔,呆账本金折人民币121,620,345.91元。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《深圳发展银行补充养老计划》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关于审阅高管职衔的议案》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于修订董事会各委员会工作细则的议案》。

    以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    深圳发展银行股份有限公司

    董事会

    2007年1月26日