重要提示

    发展股票配股记录日期：1993年5月21日下午3∶30

    发展配股权证派发交易日期：1993年5月24日至6月11日（期内证券商营业时间）

    配股认购缴款日期：1993年6月14日至7月2日（期内银行及证券商营业时间）

    获配股票开始交易日：缴款次周星期一起

    深圳股民认购缴款点：市内有关银行（见附录）

    异地股民认购缴款点：原股票托管证券商处

    

一、绪言

    本说明书为配售新股而刊行，系根据《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市上市公司监管暂行办法》法规规定，为投资者提供本行有关情况和配股权证派发、交易、认购手续等资料。本行董事会对本说明书各种资料之准确性负共同及个别责任。本说明书由本董事会负责解释。

    

二、配股目的

    适应本行业务发展需要，增加实有资本额，以达到主管机关规定之资本资产比例，确保本行经营实力和盈利能力稳步增长。

    

三、配股要项

    （一）配股条件

    1、本行作为金融股份有限公司已按国家有关法律法规的要求完成报建和注册手续。

    2、本次配股增资方案已获3月14日本行1993年度股东会议审议通过。

    3、本次配股增资方案及新股发行办法已获中国人民银行深圳特区分行和深圳市证券管理办公室批准。

    4、本次配股由深圳证券登记有限公司向股东派发配股权证，配股权证在深圳证券交易所上市。

    （二）配股条款

    1、配股数量：2020.5万股（人民币普通股，下同）。

    2、配股价格：每股人民币16元（面值1元）。

    3、配股对象：记录日期在深圳证券登记有限公司（含有关的异地登记机构，下同）注册之本行股东及本行员工。

    4、配股结构：其中1347万股按10配1的比例配售予本行股东，673.5万股配售给本行员工，由工会集体持有。

    5、配股方式：本次配股采取凭配股权证缴款认购新股的方式进行。

    （三）配股参与各方

    1、发行人：深圳发展银行

    2、包销商：深圳国际信托投资公司（证券业务部）

    3、登记处：深圳证券登记公司（含异地登记机构）

    

四、配股权证的派发

    （一）记录日期

    配股权证派发之记录日期与本行92年度分红派息之记录日期相同，即1993年5月21日下午3时30分（以深圳证券交易所电脑系统撮合完毕后深圳证券登记有限公司及异地法定证券登记处的登记资料为准）。此记录日期在册之本行股东均有资格享受本次分红派息及配股。

    （二）派发

    配股权证由深圳证券登记有限公司向记录日期之本行股东派发。派发方式与派送红股方式相同，股东可在5月24日——6月11日期间正常营业时间内到托管证券商处持股票存折领取（打印）配股证，并据以交易或认购。

    

五、配股权证的交易

    （一）本行本次所发配股权证已获准在深圳证券交易所上市交易。

    （二）配股权证交易时间为1993年5月24日——1993年6月11日，共15个营业日。

    （三）公众股及定向法人持股的配股权证，在交易所自动撮合系统集中交易，交易方式与股票相同，股东可在交易时间内持股票存折、股东代码卡及身份证到托管证券商处转让。

    （四）国有股及发起人股的配股权证，百分之五十以内（含百分之五十）的部分可在场外由证券商以两边客协议转让形式撮对交易。

    （五）本次配股权证的交易单位与本行股票交易单位相同，即每100股发展配股权证为一交易单位（“手”），不足一手的零散权证按零股交易办法在深圳证券交易所规定的日期内集中交易。

    

六、股票的认购

    （一）交易截止日持有本行配股权证之股东，有资格据以认购本次发行之股票。

    （二）认购时间为1993年6月14日——7月2日期内银行及证券商营业时间，逾期一律视为自动放弃认购权利。

    （三）公众股配股认购，深圳本地股民，采用新股缴款办法，股民在限定时间内持股票存折及股东代码卡、身份证、现金存折到指定银行交款认购；异地股民直接到托管证券商处办理交款认购手续。

    （四）发起人，定向法人及协议受让方配股认购，直接到深圳国际信托投资公司证券一部办理认购手续。

    （五）1993年7月2日后未被认购的权证，由包销商按包销协议处理。

    （六）认购者可执认购凭证于缴款认购的次周到托管证券商处领取（打印）所购的股票。

    

七、认购款的汇集

    认购截止日后，各收款网点应于1993年7月9日前将收到的股款电汇至包销商指定的专用帐户中。各收款网点无论何种原因未将所收全部款项在上述日期全汇至包销商指定的专用帐户，都将按主管机关规定的处罚办法处理。

    包销商指定的专用帐户开户行为：建设银行深圳市分行营业部；户名为：发展配股专户；帐号为：801—322。

    

八、1993年度溢利预测

    根据深圳市会计师事务所注册会计师签署的本行1993年度溢利预测报告，并经股东会议通过，本行93年度税前利润为30200万元，扣减税项后，税后利润为25670万元。按本次派送红股及配股全部完成后的股份26939万股计算，每股税后利润为0.95元。

    

九、备查文件

    （一）深圳发展银行章程；

    （二）本行一九九二年度财务报告；

    （三）深圳市会计师事务所查帐报告及关于本行一九九三年度溢利预测的报告；

    （四）本行一九九三年度股东会议文件。

    以上文件应视为本说明书一部分，可向本行查阅。

    

十、本行地址、电话

    本行地址：深圳市宝安南路45号湖北宝丰大厦六楼

    联系电话：（0755）5562119

    

深圳发展银行董事会

    1993年5月7日

    附录：发展银行93年配股缴款网点

    1、在深圳证券登记有限公司开设股东代码卡的本行股东，可携带有关证件到下列任一银行营业点缴款。

深圳发展银行系统
网点名称                  地址
罗湖支行营业部            爱国路12号
罗湖支行中兴路分理处      中兴路湖荣大厦一楼
罗湖支行螺岭分理处        文锦路螺岭商场一楼
罗湖支行水贝分理处        水贝工业区15幢一楼
南头支行营业部            南山区南新路45号
南头支行西丽分理处        南山区西丽镇
蛇口支行营业部            蛇口区公园南路南苑小区4号
蛇口支行蛇口分理处        蛇口区海滨东路14号
爱华支行营业部            深南中路爱华大厦一楼
深南东路支行营业部        深南东深华大厦首层
深南东路支行黄贝岭分理处  深南东路经济大厦一楼
深南东路支行人民北分理处  人民北路29号
红宝支行营业部            红岭中路国际信托大厦首层
总行营业部                宝安南路湖北宝丰大厦一楼
上步支行营业部            深南中路福田大厦一楼
上步支行沙头分理处        福田区上沙村30号
上步支行福华分理处        福田区福华路23号
沙头角支行营业部          沙头角公园路31号
沙头角支行罗湖分理处      深南东路东乐大厦首层
发展大厦支行营业部        南湖路国贸商住大厦首层
发展大厦支行人民南分理处  人民南路黑龙大厦首层
发展大厦支行国贸分理处    国贸中心大厦四楼
长城大厦支行营业部        长城大厦3幢D座二楼
长城大厦支行八卦岭分理处  八卦岭工业区612幢一楼
宝安支行营业部            宝安县城龙井路福如楼首层
宝安支行蔡屋围分理处      蔡屋围新十坊一号
布吉支行营业部            布吉东区商住大厦首层
中国工商银行系统
网点名称                  地址
金融大厦储蓄所            深南中路金融中心北座一楼
上步二所                  红荔路园岭48栋
人民路储蓄所              人民北路27号
蛇口支行专柜              蛇口招商路南7栋
宝安县城第一储蓄所        宝安县城建安路
南头储蓄所                南新路32号
沙头角支行专柜            沙头角金融路11号
桂园分理处                桂园4巷44号
国贸支行专柜              国贸大厦B区2楼
洪湖分理处                田贝四路6号
中国银行系统
网点名称                  地址
分行本部                  建设路国际金融大厦
东门支行                  东门路24号
和平路支行                东门南路宝丰大厦
罗湖口同岸支行            人民南路房地产大厦
沙头角支行                沙头角金融路
红岭支行                  红岭南路
上步支行                  深南中路北方大厦
蛇口支行                  蛇口太子路
南头支行                  南头南新路
宝安支行                  宝安区新城建安路
中国人民建设银行系统
网点名称                  地址
上步支行                  深南中路73号统建楼一楼
长城办事处                白沙岭长城大厦6号一楼
分行营业部                红岭南路金融中心东座一楼
铁路支行                  嘉宾路23号一楼
宝安路办事处              宝安北路10号北京大厦一楼
黄贝办事处                深南中路长安大厦一楼
田贝支行                  文锦北路46号一楼
沙头角支行                沙头角金融路15号
蛇口支行                  太子路兴隆大厦一楼
海丰苑办事处              人民南路海丰苑

    2、异地股东可携带有关证件到当地托管证券商处缴款（即在哪里托管，就在哪里缴款）。