深圳发展银行1995年度股东会议于1995年8月28日下午在深圳市红叶娱乐广场举行。到会股东83人，代表股数145,654,049股，占本行总股本的33.79％，经深圳市公证处公证，会议合法、有效。

    本次会议审议通过和完成了以下事项：

    一、1994年度董事会工作报告；

    二、1994年度监事会工作报告；

    三、1994年度决算及利润分配方案；

    四、1995年度预算报告；

    五、深圳发展银行章程（修改稿）；

    六、选举新一届董事会董事；

    七、选举新一届监事会监事。

    会议通过的本行1994年度分红派息方案为：每10股普通股送红股2股，派现金3元。有关分红派息之详情及股东登记截止日期将另行公告。

    会议通过的本行1995年度利润总额计划为50018万元，较上年增长20.69％。

    会议按照累积投票制方式选举产生出本行新一届董事会董事：他们是许季才、叶连捷、沈正中、潘广谦、许强、贺云、金式如、简华洲、余锦云、张宝琴。

    会议采取累积投票制方式选举产生了本行新一届监事会中应由股东大会选举产生的监事，们是：肖少联、王魁芝、符永江、肖林书、李华青。上述五名监事他们将和由本行员工民主选举的两位监事组成本行新一届监事会。

    特此公告。

    

深圳发展银行董事会

    1995年8月28日