本行董事会决定，深圳发展银行一九九五年度股东会议延期后的会议定于1995年8月28日下午在深圳举行，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：1995年8月28日下午2时30分

    二、出席资格：凡截止1995年8月18日下午3时30分在深圳证券登记有限公司登记在册，持有本行普通股票30,000股（含）以上的股东（不满30,000股的也可由多个股东联合达30,000股并委托一人），均有资格出席或委托他人代理出席会议。

    三、会议地点：深圳市红岭南路金华街1号红叶娱乐广场

    四、会议议程：

    （1）审议1994年度董事会工作报告；

    （2）审议1994年度监事会工作报告；

    （3）审议通过1994年度决算及利润分配方案；

    （4）审议通过本行1995年度预算报告；

    （5）审议通过本行《章程》（修改稿）；

    （6）选举新一届董事会董事；

    （7）选举新一届监事会监事；

    五、出席方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书）于8月28日下午2时30分前往会场报告，领取会议资料出席会议。下午3时准时开会。

    六、会期半天，费用自理。

    请各位股东相互转告，按时参加。

    联系人：雷鸣、王勇、孙玉山

    联系电话：（0755）5562119