本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议通知以书面方式于2005年11月21日向各董事发出。会议于2005年12月8日上午在深圳发展银行大厦召开。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、钱本源、周俊、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第共11人。董事蓝德彰(John D. Langlois)、欧巍(Au Ngai)、戴德时(Timothy D. Dattels)因事不能亲自出席会议，分别委托独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、董事单伟建、唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。

    公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、仇卫平、吴正章列席了会议。列席会议的还有行长韦杰夫(Jeffrey R. Williams)和公司其他有关管理人员。

    会议由公司董事长主持。会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过了《2005年度呆帐核销(第二批)的议案》。

    同意核销呆帐金额折人民币1.58亿元。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《提名委员会工作细则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《关于聘任赵娜女士为深圳发展银行股份有限公司首席人力资源执行官的议案》。

    同意聘任赵娜女士为深圳发展银行股份有限公司首席人力资源执行官。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)一致同意以上议案。

    赵娜女士简历见附件。

    四、审议通过了《战略发展委员会工作细则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关联交易管理办法》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司董事及非员工监事商业行为和道德守则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    附件：赵娜女士简历

    赵娜女士，1953年出生，江西省人，高级政工师，1975年加入中国共产党，1979年毕业于江西医学院。1971年至1984年在解放军362医院、第94医院工作，1984年至1992年先后在江西省卫生厅、江西省直属机关工委工会工作。1992年9月进入深圳发展银行，1992年9月至1996年12月任党委办公室办事员、副主任，1996年12月至1997年11月任纪检监察稽核部副经理，1997年11月至2001年6月任纪检监察部经理，2001年6月至2005年4月任深圳发展银行纪律检查委员会副书记，2005年4月至今任纪委副书记兼人力资源部总经理。

    

深圳发展银行股份有限公司董事会

    2005年12月10日