本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议通知以书面方式于2005年9月16日向各董事发出。会议于2005年9月27日上午在公司六楼会议室以现场及电话会议方式召开。

    本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank Newman)、蓝德彰(John D. Langlois)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、郑学定、袁成第共11人，通过电话会议系统参加会议董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)共1人。董事戴德时(Timothy D. Dattels)、钱本源因事不能亲自出席会议，分别委托董事单伟建、周俊行使表决权。

    公司第五届监事会监事康典、罗龙、王魁芝、管维立、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了会议。列席会议的还有行长韦杰夫(Jeffrey R. Williams)和公司其他有关管理人员。

    会议由公司董事长主持。会议经审议形成以下决议：

    一、授权董事长与通用电气公司的全资子公司签署《战略合作协议》、《认股协议》。该两项议案尚需监管当局和股东的批准。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于2005年第三季度呆帐核销的议案》。

    同意核销呆帐本金折人民币4.4亿元。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。