本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年6月17日下午在深圳发展银行大厦6楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事黄守岩、王魁芝、管维立、吴正章、仇卫平、罗龙、康典监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会临时召集人黄守岩先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以举手表决的方式一致通过选举康典先生为深圳发展银行第六届监事会主席。

    康典先生担任深圳发展银行股份有限公司监事会主席需要报中国银行业监督管理委员会进行任职资格审核。

    特此公告。