深圳发展银行第五届监事会第一次会议于2005年4月23日在本行32楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事管维立先生临时主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议通过以下决议:
    一、经商议并取得一致意见,推举黄守岩先生为本行第五届监事会临时召集人;
    二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2004年监事会工作报告》;
    三、审议通过了《深圳发展银行2004年度财务决算报告》;
    四、审议了《关于变更所得税会计核算政策的议案》,认为根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和《金融企业会计制度》规定,本次变更所得税会计政策,将进一步和国际通行标准接轨,使本行会计报表能够提供有关本行财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。
    
深圳发展银行监事会    2005年4月26日