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深圳发展银行第六届董事会第三次会议通知于2005 年4 月14 日向各董事发出。会议于2005 年4 月23 日在本行六楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13 人(包括独立董事5 人)，实到董事蓝德彰(John D. Langlois)、欧巍(Au Ngai) 、唐开罗(Daniel A.Carroll)、钱本源、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman) 、米高奥汉仑(Michael O ’Hanlon)、郑学定、袁成第共12 人。戴德时(Timothy D.Dattels)不能出席，委托唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。
本行第五届监事会监事黄守岩、王魁芝、管维立、徐进、吴正章列席了会议。列席会议的还有本行韦杰夫(Jeffrey R. Williams)行长和其他有关管理人员。
会议由董事长蓝德彰(John D. Langlois)主持。会议经审议形成以下决议：
一、会议审议通过了《提名单伟建先生为公司董事侯选人的议案》。
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
单伟建先生简历见附件。
独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。
二、会议审议通过了《关于变更所得税会计核算政策的议案》。
依据国际通行标准，于2004 年度起改用纳税影响会计法中的债务法核算所得税费用。按《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，对会计政策变更采用追溯调整法，调整2004 年度会计报表期初数及上期对比数。有关影响情况如下。
（1）对期初未分配利润的累积影响数
金额单位：元人民币
追溯调整事项 合计 对2003年度净 对2002年度净 对2002年度期初
利润影响 利润影响 未分配利润影响
调整递延税项资产 602,411,607 169,821,439 -24,568,409 457,158,577
调整递延税项负债 -172,606,715 -61,294,424 -111,312,291 -
合计 429,804,892 108,527,015 -135,880,700 457,158,577
（2）对以前年度利润分配的影响
金额单位：元人民币
项目 合计 对2003年度利 对2002年度利 对2002以前年度
润分配的影响 润分配的影响 利润分配的影响
提取法定公积 -42,980,489 -10,852,701 13,588,070 -45,715,858
提取法定公益金 -21,490,245 -5,426,351 6,794,035 -22,857,929
提取一般准备 -85,960,978 -21,705,403 27,176,140 -91,431,715
应付普通股股利
合计 -150,431,712 -37,984,455 47,558,245 -160,005,502
（3）2004 年度会计报表期初数的调整比较
金额单位：元人民币
会计报表项目 原2003年度 调整数 本年报表
报表金额 期初数金额
资产负债表项目
递延税款借项 - 602,411,607 602,411,607
递延税款借项 - 172,606,715 172,606,715
盈余公积 154,747,650 64,470,734 219,218,384
一般准备 125,858,113 85,960,978 211,819,091
未分配利润 166,928,782 279,373,180 446,301,962
利润及利润分配表项目 - - -
所得税 37,400,525 -108,527,015 -71,126,490
提取法定公积 31,654,571 10,852,701 42,507,272
提取法定公益金 15,827,285 5,426,351 21,253,636
提取一般准备 63,309,140 21,705,403 85,014,543
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。
三、会议审议通过了《2004 年度利润分配方案的议案》
根据深圳鹏城会计师事务所的审计报告，深圳发展银行2004 年度净利润289,774,276 元，可供分配的利润为736,076,238 元。根据国际会计师事务所——安永会计师事务所出具的审计报告，深圳发展银行2004 年度净利润325,727,953 元，可供分配的利润为756,395,476 元。依据上述利润情况及国家有关规定，建议我行2004 年度利润作如下分配：
1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的10％的比例提取法定盈余公积28,977,428 元。
2、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的5％的比例提取法定公益金14,488,714 元。
3、按照经境内会计师事务所审计的税后利润（289,774,276 元）的20％的比例提取一般准备57,954,855 元。
4、为更好促进本行长远发展，本年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
5、余未分配利润634,655,241 元，留待以后年度分配。
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、会议审议通过了《关于购买董事和管理人员保险的议案》
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。
五、会议审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2004 年12 月31 日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2004 年12 月31 日）》以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2004 年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2004 年年度报告摘要》
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005 年第一季度报告》
以上议案同意票13 票，反对票0 票，弃权票0 票。
此外，董事会已于2005 年4 月11 日收悉并接受了董事约翰奥尔茨（John T.Olds）先生提出的书面辞职。
附件：单伟建先生简历
深圳发展银行董事会
2005 年4 月26 日
附件：
单伟建先生简历
单伟建博士自1998 年起开始担任新桥投资的执行合伙人。新桥投资是一家总部在美国，专注于亚洲市场的直接投资公司。在新桥投资，单博士带领其团队完成了多项具有里程碑意义的交易，其中包括对一度为韩国最大的银行——韩国第一银行（“韩一银行”）的收购和出售。
在新桥拥有和实施管理以后，韩一银行在五年的时间内实现了总资产的翻倍，达到了400亿美元，并且，韩一银行成为了韩国银行业中拥有最干净的资产负债表和最佳的资本充足率的银行。单博士在与韩国政府的谈判中以及随后作为董事在该行扭亏为盈的过程中均扮演了至关重要的角色。
单博士是中银香港（控股）有限公司（“中银香港”）的独立董事，他参与了中银香港的成功重组和上市。自中银香港上市以来，单博士一直担任该行的审计委员会主席，并且还是该行董事会特别委员会、高管人员聘用委员会、提名与薪酬委员会、独立董事委员会和战略委员会的成员。中银香港是一家在香港注册并上市，并在香港市场经营的银行。
单博士还现任多家公司的董事，包括宝钢股份（中国最大的钢铁企业）、中国联通（中国一家主要的移动电话运营商）以及台泥国际集团有限公司。单博士是宝钢股份审计委员会的主席，直到不久以前他还担任中国联通的审计委员会主席。
在加入新桥投资前，单博士于1993 年至1998 年间任职摩根大通（一家主要的美国银行），除担任该行董事总经理外，他还担任该行中国区代表、摩根大通北京办事处、上海办事处的首席代表。
单博士曾任美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。在沃顿商学院，单博士创办了一本在美国发行的学术期刊——《中国经济评论》，并于1988 年至1993 年间担任该期刊的创始主编。
作为精英的“青年专业人才计划”的一员，单博士还在1987 年担任位于美国华盛顿特区的世界银行的投资官员。
在单博士的职业生涯中，他还从事过一些其他职业的工作。例如，在美国旧金山大学法学院担任访问学者期间，他曾在Graham & James 律师事务所(旧金山一家主要的律师事务所) 作法律职员。他还曾先后在北京对外经济贸易大学教授英美文学、经济学和其他学科。
单博士经常在国内外知名学术刊物、专业书籍上和主要报章（例如Wall Street Journal 和《财经》）的评论版面上发表文章。
单伟建博士获美国加州大学伯克利分校经济学硕士和博士学位，旧金山大学工商管理硕士学位。他早年毕业于北京外贸学院。
