本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行第六届董事会第一次会议于2004年12月14日下午四时三十分在深圳华侨城威尼斯酒店召开，书面会议通知由上一届董事会董事长周林先生于2004年12月10日向各董事候选人发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人(包括独立董事5人)，实到董事欧巍(Au Ngai)、戴德时(Timothy D.Dattels)、李新芳、钱本源、周俊、金式如、采振祥、袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉仑(Michael OHanlon)共12人，委托董事3人（董事蓝德彰(John Langlois)、唐开罗(Daniel Carroll)、约翰奥尔茨(John Olds)因另有工作安排，全权委托欧巍(Au Ngai)董事代为投票）。会议由欧巍(Au Ngai)董事主持。会议经审议一致通过了以下决议：

    1.选举蓝德彰先生(John Langlois)为本行第六届董事会董事长，报中国银行业监督管理委员会进行任职资格审核。在通过任职资格审核前代理行使董事长职能。

    2.接受何如先生辞去行长职务的请求，聘任韦杰夫先生(Jeffrey Williams)为本行行长，报中国银行业监督管理委员会进行任职资格审核。在通过任职资格审核前代理行使行长职能。

    3.同意雷鸣先生辞去董事会秘书职务的请求，指定郝建平先生代行董事会秘书职责直至董事会正式聘任董事会秘书。

    特此公告。

    附件：

    韦杰夫 (Jeffrey Williams) 先生简历

    韦杰夫先生，51岁，于1988年替美国花旗银行在深圳成立了中国第一所分行，成为美资银行在中国第一任行长，亦曾于1999-2002年间任台湾渣打银行的行长。在加盟渣打银行以前，他曾任美国运通银行消费金融与旅行有关服务的台湾地区经理九年。在八十年代后期，他曾任职于美国花旗银行的台湾、中国大陆及香港分行。韦杰夫先生拥有美国哈佛大学工商管理硕士学位。韦杰夫先生于1979年至1980年间还作为外国专家在北京大学授课一年。