本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行2005年第一次临时股东大会由本行董事会召集。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年1月11日上午10:00；

    2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；

    3、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议议题

    关于选举深圳发展银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。该议案需逐项表决。

    本行第五届监事会监事候选人如下：

    王魁芝、李兆良、周建国（外部监事候选人）、管维立（外部监事候选人）。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年1月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东；

    2、本行董事、监事和高级管理人员；

    3、本行聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间：1月11日上午9：00-10：00；

    3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

    五、其他

    1、会期半天、费用自理；

    2、联系人：孙玉山；

    3、咨询电话：(0755)82080387。

    六、备查文件

    有关深圳发展银行第四届监事会会议决议。

    特此公告。

    附件：

    1、授权委托书格式

    2、监事候选人简历

    

深圳发展银行董事会

    2004年12月10日

    附件1：授权委托书格式

    股东授权委托书

    兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2005年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

    股东帐号：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

    委托日期：2005年 月 日附件2监事候选人简历

    王魁芝，女，辽宁人，1938年12月出生，中共党员，高级经济师，1962年参加工作，1998年11月退休，退休前曾任中国人民保险公司深圳分公司党组副书记、常务副总经理。从事金融工作多年，先后在韶关市人民银行及韶关保险公司历任主任、副科长、副经理等职。历任三届深圳发展银行监事会副主席。

    李兆良，男，浙江温岭人，1965年出生，硕士学历，经济师，现任广东华瀚律师事务所主任、合伙人，10年执业律师经验，曾任职于中国平安保险公司，在保险、金融、投资、海事、房地产证券等领域的诉讼及非诉讼方面，有丰富的法律理论研究及实践经验。

    周建国，男，1955年10月出生，中共党员，经济学硕士，正高级会计师、注册会计师（非执业），现任深圳市商贸投资控股公司总裁助理兼计财部部长，深圳市会计学会常务理事。历任江西财经大学会计系副主任、成人教育处处长、副教授，深圳市中旅信实业有限公司副总经理，深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长，1999年8月至2003年3月兼任深圳市商控实业有限公司董事长、党委书记，2002年9月起任现职。

    管维立，男，湖北人，中共党员，1943年1月出生，中国注册资产评估师，中国注册会计师协会会员。1966年毕业于中国科技大学，后在企业和高等院校任职、任教，1980年至1982年在美国波士顿东北大学获工商管理硕士学位，其后先后担任北京工业大学副教授、管理系主任，国家国有资产管理局企业司司长，美国通用电气金融公司副总裁，中华企业咨询公司总裁，2004年任百慧勤投资管理公司董事长。兼任中国信达资产管理公司专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会证券业仲裁员。现任东风汽车、华北制药等上市公司独立董事，中纺机集团等非上市公司董事。

    深圳发展银行第四届监事会推荐以上四位人士作为第五届监事会监事候选人，将提请股东大会审议。