本行董事会决定一九九五年度股东大会4月12日召开，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：1995年4月12日下午2时。

    二、出席资格：凡截止1995年3月31日下午5点在深圳证券登记有限公司登记在册，持有本行普通股三万股以上的股东可出席本次会议或委托代理人出席。持股不足三万股的股东可由多个股东联合达到三万股以上委托一人参加会议。

    三、报名方法：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）于1995年4月3日至4日（上午8∶30—11∶30,下年2∶00—5∶00）前往深圳市宝安南路45号湖北宝丰大厦一楼本行营业部大厅报名并领取会议出席证。

    四、会议地点：本行将根据股东登记情况安排会场，并于4月12日以前在深圳及全国性报刊上公告。请股东留意并相互转告。届时，股东可持“会议出席证”出席会议。

    五、会议议程：

    （1）审议1994年度董事会工作报告；

    （2）审议1994年度监事会工作报告；

    （3）审议通过1994年度决算及利润分配方案；

    （4）审议通过1995年度配股增资方案；

    （5）审议通过本行《章程》修改案

    （6）改选董事会

    （7）改选监事会

    联系人：雷鸣 王勇 孙玉山

    联系电话：（0755）5562119

    六、会期半天，费用自理。

    

深圳发展银行董事会

    1995.3.10

    委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳发展银行1995年度股东会议，并行使对会议议案的表决权。

    委托人 （签字）

    被委托人 （签字）

    委托人证券帐号

    委托人持股数

    委托日期

    （注：本表复印有效）