本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳发展银行第五届董事会于2004年8月30日召开第三十七次会议。本次会议应到董事14人，实到董事12人，会议由周林董事长主持。会议经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行2004年半年度审计报告》，《深圳发展银行2004年半年度报告》及《深圳发展银行2004年半年度报告摘要》；

    二、2004年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。