本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳发展银行2003年第一次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2003年10月16日上午10：00；

    2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；

    3、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、《关于增补何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事的议案》；

    2、《关于孙枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事的议案》。

    此议案的具体内容详见2003年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本行董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、2003年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行股东。

    2、本行董事、监事和高级管理人员；

    3、本行聘请的律师。

    四、会议登记方法

    1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间：10月16日上午9：00-10：00；

    3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。

    五、其他

    1、会期半天、费用自理。

    2、联系人：吕旭光、孙玉山；

    咨询电话：(0755)82080387

    六、备查文件

    本行第五届董事会第二十五次会议决议及董事会决议公告原稿。

    特此公告。

    附件：一、何如先生简历；

    二、授权委托书

    

深圳发展银行董事会

    2003年9月5日

    附件一：何如先生简历

    何如，男，1963年10月出生，籍贯浙江杭州，硕士研究生，高级会计师。主要工作经历：1987年4月至1988年3月，杭州电子工业学院助教；1988年3月至1998年3月，中国电子器件工业深圳公司财务处副处长、财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理兼党委书记；1998年3月至现在，深圳发展银行行长助理、副行长（2003年9月，深圳发展银行董事会拟聘任何如为深圳发展银行行长，现已按照规定上报中国银行业监督管理委员会进行相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式聘任）。

    附件二、授权委托书

    股东授权委托书

    兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2003年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

    股东帐号：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

    委托日期：2003年 月 日