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    深圳发展银行第五届董事会第二十五次会议于2003年9月3日召开。会议应到董事14人，出席和委托董事共10人。经过会议认真审议和表决，做出如下决议：

    1、选举周林先生为本行第五届董事会董事长，按照规定上报中国银行业监督管理委员会进行相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式生效；同时免去其深圳发展银行行长职务；

    2、拟聘任何如先生为深圳发展银行行长，按照规定上报中国银行业监督管理委员会进行相关任职资格审核，待任职资格审核通过后正式聘任；

    3、提名何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事候选人；因工作调动，孙枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事。以上议案提交深圳发展银行2003年第一次临时股东大会审议；

    二、会议决定于2003年10月16日召开深圳发展银行2003年第一次临时股东大会，会议议题是审议：

    1、《关于增补何如先生为深圳发展银行第五届董事会董事的议案》；

    2、《关于孙枫先生辞去深圳发展银行第五届董事会董事的议案》。

    独立董事一致同意以上决议。

    特此公告。