华源凯马股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2004年11月25日以通讯方式召开,会议应表决董事9名,参加表决董事9名。会议审议通过如下议案：

    1、《关于公司董事会审计委员会议事规则的议案》；

    2、《关于公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；

    3、《关于推荐董事会审计委员会委员的议案》,选举张鸣独立董事、梅均独立董事、徐大有董事为董事会审计委员会委员；

    4、《关于推荐董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,选举梅均独立董事、张银杰独立董事、舒新政董事为董事会薪酬与考核委员会委员；

    5、《关于公司与中国纺织机械股份有限公司相互提供银行借款对等信用担保的议案》。

    上述第一、二项议案的内容详见上海证券交易所网站。

    特此公告