华源凯马股份有限公司第二届董事会第二十四次董事会会议于2004年11月8日上午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事9名,参加表决董事9名。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

    1、《关于凯马股份和凯马南柴分别受让华源投发所持南昌凯马股权及凯马股份转让所持凯马富拖股权之关联交易的议案》,该项事宜请见2004年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2004-016号公告；

    2、《关于召开2004年第二次临时股东大会有关事宜的议案》。

    第一项议案须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

    特此公告

关于召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜

    根据《公司章程》的有关规定,现将召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜说明如下：

    1、时间：2004年12月10日上午9：30

    2、地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

    3、会议内容：

    审议《关于凯马股份和凯马南柴分别受让华源投发所持南昌凯马股权及凯马股份转让所持凯马富拖股权之关联交易的议案》。

    4、参加会议人员

    (1)截止2004年12月1日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(最后交易日为11月26日)。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    5、参加会议办法

    参加股东大会的股东请于2004年12月3日至12月7日,上午9：30至下午5：00以传真或信函方式到公司股东大会秘书处进行登记(传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准)。出席会议的股东需持以下相关凭证：

    (1)个人股东持个人身份证、股票账户卡和持股凭证。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。

    (3)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    (1)会议半天,参加会议的股东,其食宿及交通等费用自理。

    (2)股东大会秘书处联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场602室,邮政编码：200063

    秘书处联系人： 史建萍、徐贤卿

    联系电话：021-62035587,62034925

    联系传真：021-62030851

授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表我单位(个人)出席中泰凯马股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人持股帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日