华源凯马股份有限公司第二届董事会第二十三次董事会会议于2004年10月22日上午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事9名,参加表决董事9名。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

    1、《关于向南昌凯马柴油机有限公司再增资的议案》；

    南昌凯马柴油机有限公司(以下简称“凯马南柴”)系于2002年5月,由华源凯马股份有限公司(以下简称“华源凯马”)与南昌市国有工业资产经营管理有限公司(以下简称“国资公司”)共同出资组建的有限公司,目前注册资金为10000万元,其中：华源凯马占有90%股份,国资公司占10%股份。

    凯马南柴是一家在国内主要从事柴油机、内燃发电机及配件、齿轮箱、工程机械、行走机械、机械设备及配件、柴油机配套系列产品的生产、销售及技术开发的生产、研发基地之一。截止2004年9月30日,凯马南柴资产总额266,677,080.38元,净资产77,097,620.31元,负债总额189,579,460.07元(其中对华源凯马负债85,282,058.00元),主营业务收入56,162,309.88元,资产负债率71.1%。为进一步改善凯马南柴的资产结构和财务状况,提高产品质量,使凯马南柴能实施新产品开发和市场拓展,稳定地开展生产经营。华源凯马全部以资产(现金或相关权益)方式出资5800万元对凯马南柴进行增资,经增资后,凯马南柴注册资本由1亿元增加至1.58亿元。其中华源凯马持有凯马南柴的股权由90%增持至93.67%,国资公司持有凯马南柴的股权由10%减持至6.33%。

    通过此次增资,华源凯马可充实产业结构和区域结构调整内容,充实非农机产业的资本实力,提高了整体竞争能力和赢利能力,凯马南柴的资产负债率由目前的71.1%下降至约50%左右。

    2、《关于授权董事长决定对控股子公司担保事宜的议案》；

    按《公司章程》的有关规定,董事会授权公司董事长,在国家有关法规对外担保的限额范围内,在公司净资产8%的限额内(指单笔),在公司对外担保总额不超过最近一个会计年度合并会计报表净资产45%的限额内,在公司对外担保期限不超过一年的限额内,决定对控股子公司的担保事宜。

    董事长在董事会授权范围内所决定的对控股子公司的每项担保事宜,在下次董事会会议上通报,并按有关规定及时履行信息披露的职责。委托期限从2004年10月至2005年2月。

    3、《关于公司2004年第三季度报告的议案》。

    特此公告