华源凯马股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月30日上午9：30在上海华源世界广场8楼多功能厅举行。出席会议的股东和股东代理人有24名,代表股权数400736400股,占股本总额的62.62%,其中内资股股东13名,代表400000000股,占股本总额的62.50%；外资股股东11名,代表736400股,占股本总额的0.115%。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于华源投发对南昌凯马增资扩股之关联交易的议案》；

    同意股数216764659股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股736400股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    2、审议通过《关于解除公司与华源集团签订的<关于转让无锡生命股权之股权转让协议>及<关于托管无锡生命股权之股权托管协议>的议案》。

    同意股数216684359股,占到会股东所持股份的99.96%(其中外资股656100股)；反对股数80300股；弃权股数0股。本次股东大会由通力律师事务所韩炯律师出具法律意见书,认为本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效,关联方股东在上述议案进行表决时均已回避表决。

    特此公告