华源凯马机械股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月2日下午在华源世界 广场8楼多功能厅举行。公司于2001年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、 香港《文汇报》同时刊登召开2000年度股东大会公告。出席本次股东大会的股东和 授权代理人有120名，代表股权数421009560股，占股本总额的65.78%。其中内资股 股东11名，代表400000000股，占股本总额的62.5% ； 外资股股东 109 名， 代表 21009560股，占股本总额的3.28%。会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

    1、审议通过《2000年度董事会工作报告》。420902560股同意，占到会股东所 持股份的99.97%（其中外资股20902560股）；反对票0股， 占到会股东所持股份的 0%；

    2、审议通过《2000年度监事会工作报告》。420902560股同意，占到会股东所 持股份的99.97%（其中外资股20902560股）；反对票0股， 占到会股东所持股份的 0%；

    3、审议通过《2000年度总经理业务报告》。420899560股同意，占到会股东所 持股份的99.97%（其中外资股20899560股）；反对票0股， 占到会股东所持股份的 0%；

    4、审议通过《2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告》。420899560股 同意，占到会股东所持股份的99.97%（其中外资股20899560股）；反对票3000股；

    5、审议通过《2000年度利润分配方案》。398552728股同意，占到会股东所持 股份的94.67%（其中外资股20258060股）；反对票445500股，占到会股东所持股份 的0.11%（其中外资股445500股）；

    2000年度合并财务报表经审计确认净利润为8561万元（按国际会计准则审计净 利润为8622万元）。母公司实现净利润为8891万元，根据公司法和公司章程有关规 定，现提出母公司分配方案：

    （1）、提取10%法定公积金，计889万元；

    （2）、提取5%法定公益金，计445万元；

    （3）子公司提取的法定公积金、法定公益金2133万元。

    经上述分配后， 加上年初未分配利润 8398 万元， 本年度未分配利润余额为 14827万元。因企业发展项目需要资金支持，决定本年度不进行股利分配， 资本公 积金不转增股本。

    6、审议追认《聘用安永会计师事务所为公司2000 年度境外会计师事务所》的 议案。420902560股同意，占到会股东所持股份的99.97%（其中外资股20902560股） ；反对票0股，占到会股东所持股份的0%；

    7、审议通过《公司前次募集资金使用情况的说明》。420898560股同意，占到 会股东所持股份99.97%（其中外资股20898560股）；反对票0股， 占到会股东所持 股份的0%；

    8、审议通过《增加公司经营范围的议案》。420902560股同意，占到会股东所 持股份的99.97%（其中外资股20902560股）；反对票0股， 占到会股东所持股份的 0%。

    特此公告