中泰凯马股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月26日上午9：30在上海华源世界广场8楼多功能厅举行。出席会议的股东和股东代理人有17名,代表股权数397180448股,占股本总额的62.059%。其中内资股股东11名,代表396480848股,占股本总额的61.950%；外资股股东6名,代表699600股,占股本总额的0.109%。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于华源集团受让中泰凯马所持无锡生命股权之关联交易的议案》；

    同意股数161998707股,占到会股东所持股份的99.993%(其中外资股689600股)；反对股数0股；弃权股数10000股(其中外资股10000股)。关联股东中泰信用担保有限公司和中国华源集团有限公司回避表决。

    2、审议通过《关于黄志伟先生、甫秀荣女士、王鹏先生、田晓红女士、孙银龙先生、肖亨琳先生、孙久余先生辞去公司董事的议案》；

    (1)黄志伟先生辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (2)甫秀荣女士辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (3)王鹏先生辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (4)田晓红女士辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (5)孙银龙先生辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (6)肖亨琳先生辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (7)孙久余先生辞去公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    3、审议通过《关于许文喜先生、张镜源先生辞去公司监事的议案》；

    (1)许文喜先生辞去公司监事

    同意股数397170448股,占到会股东所持股份的99.997%(其中外资股689600股)；反对股数0股；弃权股数10000股(其中外资股10000股)。

    (2)张镜源先生辞去公司监事

    同意股数397170448股,占到会股东所持股份的99.997%(其中外资股689600股)；反对股数0股；弃权股数10000股(其中外资股10000股)。

    4、审议通过《关于增补傅伟民先生、徐大有先生、李颜章先生、王才富先生、董钢先生、舒新政先生、李寒松先生为公司董事的议案》；

    (1)增补傅伟民先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (2)增补徐大有先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (3)增补李颜章先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (4)增补王才富先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (5)增补董钢先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (6)增补舒新政先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (7)增补李寒松先生为公司董事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    5、审议通过《关于增补卞乃泰先生、张萍女士为公司监事的议案》；

    (1)增补卞乃泰先生为公司监事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    (2)增补张萍女士为公司监事

    同意股数397180448股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股699600股)；反对股数0股；弃权股数0股。

    6、审议通过《关于授权董事长签署借贷合同、对外担保合同的议案》。

    同意股数397098248股,占到会股东所持股份的99.979%(其中外资股617400股)；反对股数2000股(其中外资股2000股)；弃权股数80200股(其中外资股80200股)。

    以上增补董事、监事简历见2003年11月26日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。

    本次临时股东大会由通力律师事务所具有证券从业资格的律师韩炯出具法律意见书,认为本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。

    特此公告。

    

中泰凯马股份有限公司董事会

    二00三年十二月二十六日