中泰凯马股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月26日上午9:30在上海华源世界广场8楼多功能厅举行。出席会议的股东和股东代理人有15名,代表股权数384133557股,占股本总额的60.020%。其中内资股股东10名,代表383543957股,占股本总额的59.928%;外资股股东5名,代表589600股,占股本总额的0.092%。会议审议并以投票表决方式通过以下议案:
    1、关于刘军先生、王驰巍先生、翁祖亮先生、李伟荣先生辞去公司董事的议案
    (1)同意刘军先生辞去公司董事。
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (2)同意王驰巍先生辞去公司董事。
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (3)同意翁祖亮先生辞去公司董事。
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (4)同意李伟荣先生辞去公司独立董事。
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    2、关于关于增补部分董事的议案
    (1)选举田晓红女士为公司董事
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (2)选举孙银龙先生为公司董事
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (3)选举阳树毅先生为公司董事
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (4)选举乔林先生为公司独立董事
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    (5)选举徐显明先生为公司独立董事
    同意股数384133557股,占到会股东所持股份的100%(其中外资股589600股)。
    以上增补董事简历见2003年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    本次临时股东大会由通力律师事务所出席会议并出具法律意见书,认为本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。
    特此公告。
    
中泰凯马股份有限公司董事会    二00三年九月二十六日