中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年9月17日上午在上海华源世界广场608室召开,会议应到董事10名,参加表决董事10名。董事甫秀荣、孙久余、王平委托董事黄志伟代为行使表决权。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于授权董事长签署借贷合同、对外担保合同的议案》；

    根据公司经营活动的需要,按《公司章程》的有关规定,董事会授权公司董事长,在公司净资产8%的限额内,签署对外担保合同。授权公司董事长签署单笔金额在壹亿元限额内(含壹亿元)的借贷合同。

    委托期限从2003年8月至2004年8月。

    2、审议通过《关于董事调整的议案》。

    根据山东拖拉机厂《关于变更中泰凯马股份有限公司董事的函》,董事孙久余先生因职务变动,提出辞去公司董事,现推荐李寒松先生为公司董事侯选人。

    上述两项议案需提交下次临时股东大会审议。

    附：

    董事候选人简历

    李寒松先生简历：

    李寒松先生,男,现年40岁,中共党员,高级工程师,北京农机学院拖拉机专业毕业。曾任山东拖拉机厂质控处主任科员、处长,厂长助理兼企管办主任,副厂长、党委委员、党委副书记,山东华源光明机器制造有限公司总经理、党委副书记,现任山东拖拉机厂党委副书记兼副厂长、山东华源山拖有限公司总经理兼党委书记。