中泰凯马股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年6月 20 日以通讯方式召开,会议应到董事14 名,参加表决董事14名。会议审议了如下议案：

    1、《关于向南昌凯马柴油机有限公司实施增资的议案》

    南昌凯马柴油机有限公司(以下简称“南柴公司”)系于2002年5月,由中泰凯马股份有限公司以3000万元现资出资,与南昌市工业资产经营有限责任公司(以下简称“国资公司”)以净资产1000万元出资组建的有限公司,注册资金为4000万元,其中：公司占有75%股份,国资公司占25%股份。

    南柴公司是一家在国内主要从事柴油机、内燃发电机及配件、齿轮箱、工程机械、行走机械、机械设备及配件、柴油机配套系列产品的生产、销售及技术开发的生产、研发基地之一。注册地址：南昌经济技术开发区青岚路。

    根据上海立信长江会计师事务所有限公司审计,截止2002年12月31日,南柴公司资产总额12194万元,净资产3463万元,负债总额8731万元,主营业务收入1598万元。

    公司拟以6000万元现金向南柴公司实施增资,增资后,南柴公司注册资本增至1亿元。其中公司持有90%股权,国资公司持有10%股权。

    公司拟通过此次增资,实施产业结构和区域结构调整,积极发展机电产业,为公司做精做大机电产业奠定基础。

    此次增资将主要用于在南昌市开发区新建约36000平方米厂房及进行相应配套设施的建设。

    该议案由十三名董事赞成通过,独立董事张鸣弃权。

    2、《关于公司与中国纺织机械股份有限公司银行贷款互保的议案》

    为了筹集公司生产经营所需的流动资金,同意公司与中国纺织机械股份有限公司银行贷款互保的议案,并授权董事长与其签署互相提供5000万元、期限为一年的银行贷款信用担保协议。

    中国纺织机械股份有限公司简要情况如下：

    经营业务：主要从事纺织机械及有关器材的生产与销售

    财务指标(2002年末)
                                                   单位:万元
    总资产          79110.05       净资产           36121.08
    资产负债率         50.8%       主营业务收入     60407.77
    主营业务利润     8490.71       净利润           10842.38
    每股收益(元)       0.304       总股本(万股)    35709.150
    每股净资产(元)      1.01