中泰凯马股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月26日上午9：30在上海华源世界广场8楼多功能厅举行。出席会议的股东和股东代理人有20名,代表股权数383726866股,占股本总额的59.957%。其中内资股股东10名,代表383543957股,占股本总额的59.928%；外资股股东10名,代表182909股,占股本总额的0.028%。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、《公司2002年度董事会工作报告》

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    2、《公司2002年度监事会工作报告》

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    3、《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告》

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    4、《公司2002年度利润分配方案》

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    5、《关于调整公司董事的议案》

    (1)胡淑琴女士辞去公司董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    (2)周勃先生辞去公司董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    (3)推荐刘军先生为公司第二届董事会董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    (4)推荐甫秀荣女士为公司第二届董事会董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    (5)推荐黄志伟先生为公司第二届董事会董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。

    (6)推荐王鹏先生为公司第二届董事会董事

    同意股数383693066股,占到会股东所持股份的99.991%(其中外资股149109股)；反对股数0股；弃权股数33800股(其中外资股33800股)。