中泰凯马股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年2月25日下午在上海华源世界广场608室召开，会议应到董事14名，参加表决董事12名。董事吕长春、王治国未出席会议。董事张子云、翁祖亮、王平、徐霆、肖亨琳委托王驰巍董事代为行使表决权，董事胡淑琴委托董事周勃代为行使表决权。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于向股东大会推荐马春华先生为公司第二届董事会董事的议案》；

    公司独立董事张鸣、李伟荣先生认为马春华先生的董事任职资格合法，公司拟聘任其为董事的程序合法。马春华先生简历见附录。

    二、审议通过《关于王治国先生辞去公司董事的议案》；

    上述两项议案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于向股东大会通报转让山东潍坊华源拖拉机有限公司和沈阳工大凯马农用车辆有限公司部分股权的议案》；

    相关内容请见2002年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2002－024、025、026号公告。

    四、审议通过《关于召开公司二00三年第一次临时股东大会的议案》。

    1、时间：2003年3月28日上午9：30

    2、地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

    3、会议内容：

    1）审议《关于确认会计师事务所变更的议案》；

    有关内容请见2002年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2002－023号公告。

    2）审议《关于建议股东大会调整公司董事的议案》；

    ①建议股东大会免去吕长春先生公司董事

    ②向股东大会推荐马春华先生为公司第二届董事会董事

    3）审议《关于孙效良先生、王治国先生辞去公司董事的议案》；

    4）审议《关于韩德乾先生、王银怀先生辞去公司监事的议案》

    4、参加人员

    1）截止2003年3月21日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。

    2）公司董事、监事、高级管理人员。

    5、参加办法

    参加股东大会的股东请于2003年3月24日上午9：30至下午5：00以传真或信函方式进行登记（传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准）。出席会议的股东需持以下相关凭证：

    1）个人股东持个人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。

    3）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    1）会议半天，参加会议的股东，其食宿及交通等费用自理。

    2）大会联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场602室

    邮政编码：200063

    大会联系电话：021－62034925 021－62031188×6624

    大会联系传真：021－62030851

    联系人：徐贤卿、杨旭

    马春华先生简历

    马春华先生，男，34岁，回族，中共党员，研究生毕业，注册会计师、律师，曾任北京会计师事务所部门经理、中国证券监督管理委员会上市公司监管部职员、西南证券有限责任公司总裁助理、华夏基金管理有限公司董事、银华基金管理有限公司监事、三九生化股份有限公司独立董事，现任中泰信用担保有限公司董事、云南景谷林业股份有限公司董事、泰跃投资管理有限公司常务副总经理。