华源凯马机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决定召开2000年度股东 大会，现将有关事项公告如下：

    1、时间：2001年4月2日下午1：30（会期半天）

    2、地址：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

    3、会议议程：

    （1） 审议2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议2000年度总经理业务报告；

    （4） 审议2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告；

    （5） 审议2000年度利润分配方案；

    （6） 聘任安永会计师事务所为公司2000年度境外会计师事务所的议案；

    （7） 审议前次募集资金使用情况的说明的议案；

    （8） 审议增加公司经营范围的议案。

    4、出席对象

    （1） 本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2） 于2001年3月16 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东（最后交易日为3月13日）。

    5、参加会议办法

    符合上述条件的股东于2001年3月19日上午9：30至下午5：00 持股东帐户卡及 个人身份证，法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会 秘书处登记。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函以收到的邮戳为准。

    联系电话： 021-62031188-6612 021-62035587

    传真：021-62030851

    登记地址：上海市中山北路1958号华源世界广场612室

    邮政编码：200063

    联系人：史建萍 苏伟群

    6、参会人员食宿交通费自理。