中泰凯马股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年12月15日上午9：00在华源世界广场608室召开,会议应到董事14名,参加表决董事12名。董事吕长春、王治国因故未能出席会议。董事胡淑琴、周勃、张子云、申昌明、翁祖亮委托王驰巍董事,独立董事张鸣委托独立董事李伟荣代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会通过如下决议：

    1、审议通过了《关于转让山东潍坊华源拖拉机有限公司部分股权的议案》（详见临2002-024公告）；

    2、审议通过了《关于转让沈阳工大凯马农用车辆有限公司股权的议案》（详见临2002-026公告）；

    上述二项议案将提请下次股东大会审议批准。股东大会事项另行通知。