中泰凯马股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年12月15日上午9：00在华源世界广场608室召开,会议应到董事14名,实到董事12名,董事吕长春、王治国因故未能出席。董事胡淑琴、周勃、张子云、申昌明、翁祖亮委托王驰巍董事,独立董事张鸣委托独立董事李伟荣代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    公司原聘任的境内会计师事务所大华会计师事务所有限公司和境外会计师事务所香港安永会计师事务所与公司签订的合同已期满,经公司董事会研究,为降低相关费用,提议将公司境内会计师事务所变更为上海立信长江会计师事务所有限公司,境外会计师事务所变更为香港浩华会计师事务所。本议案将提请下次临时股东大会审议确认,股东大会事项另行通知。