华源凯马机械股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年8月16日下午在华源世界广场608会议室召开,会议应到董事15名,实到董事14名,孙效良先生因健康原因未出席本次会议,公司监事会成员以及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下决议：

    1、选举吕长春先生为公司董事长；

    2、同意孙效良先生辞去公司独立董事；

    3、同意林伟君先生辞去公司董事会秘书；

    4、聘任徐贤卿先生为公司董事会秘书；

    5、聘任王驰巍先生为公司总经理；

    6、聘任公司公司高级管理人员；

    聘任张子云先生、李颜章先生、董宜顺先生、王建平先生为公司副总经理,聘任王婉君女士为总会计师。

    7、审议通过公司内部管理机构设置方案的议案；

    8、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要的议案；

    9、审议通过公司与中国高科集团股份有限公司银行贷款互保的议案。

    协议双方互保金额为5000万元,协议规定双方提供的贷款担保为2002年以前所发生的贷款,每笔贷款担保期限不超过一年。

    上述第二项议案尚须经公司股东大会审议通过。

    吕长春先生、王驰巍先生的简历已于2002年7月13日在《上海证券报》、《中国证券报》同时披露。

    特此公告

    附：简历

    张子云先生,56岁,大专文化,高级经济师,中共党员。历任莱阳动力机械总厂副厂长、厂长,山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理、山东华源莱动内燃机有限公司总经理,华源凯马机械股份有限公司第一届董事会董事,山东莱动内燃机有限公司董事长兼党委书记、山东华源莱动内燃机有限公司总经理兼党委书记,2002年1月至今任华源凯马机械股份有限公司副总经理。

    李颜章先生,40岁,大学文化,高级工程师,中共党员。历任佳木斯联合收割机厂技术副厂长兼总工程师、常务副厂长、党委书记兼第一副厂长,佳木斯电机厂党委书记兼佳电有限责任公司董事长、富锦拖拉机厂厂长兼党委书记,黑龙江凯马富拖机械制造有限公司总经理兼党委书记,华源凯马机械股份有限公司总经理助理,2002年1月至今任华源凯马机械股份有限公司副总经理。

    董宜顺先生,49岁,大专文化,高级工程师、经济师,中共党员。历任寿光动力机械厂副厂长、厂长,山东奥峰农用车集团公司董事长兼总经理,华源凯马冲压中心总经理,汽车事业部总经理,山东华源凯马车辆有限公司董事长,华源凯马机械股份有限公司总经理助理,2002年1月至今任华源凯马机械股份有限公司副总经理。

    王建平先生,35岁,工学硕士、工商管理硕士,工程师,中共党员。历任中国轻工业对外经济技术合作公司项目经理,2001年7月至今任中泰信用担保有限公司资产管理部总经理。

    王婉君女士,49岁,大学文化,高级会计师,中共党员。历任江苏省南通柴油机厂会计,江苏省南通柴油机股份有限公司财务处副处长、处长,历任华源凯马机械股份有限公司财务副总监,代总会计师,2002年4月起至今任华源凯马机械股份有限公司总会计师。

    徐贤卿先生,40岁,大学文化,高级工程师,中共党员。历任上海二纺机股份有限公司部门经理,华源凯马机械股份有限公司技术部副总经理、上海华源凯马汽车销售有限公司副总经理、山东华源凯马车辆有限公司董事、寿光市奥峰农用车有限公司董事、山东潍坊华源拖拉机有限公司董事、中国华源集团有限公司科技委员会机械环保产业科技委员会委员、2001年3月至今任华源凯马机械股份有限公司投资规划部总经理。