华源凯马机械股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年8月15日上午9：30在华源世界广场8楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共37人,代表股份397219248股,占公司股份总额的62.06%,其中B股股东26人,代表股份738400股,占公司股份总额0.115%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    一、审议通过《关于华源凯马机械股份有限公司董事变动的议案》；

    1、同意周郑生、赵大川、孙莹、蔡淳华、姜承勋先生辞去董事。

    表决结果：同意周郑生先生辞去董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意赵大川先生辞去董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意孙莹先生辞去董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意蔡淳华先生辞去董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意姜承勋先生辞去董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    2、增补吕长春、王治国、胡淑琴、周勃、王驰巍为公司第二届董事会董事。

    表决结果：选举吕长春先生为董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举王治国先生为董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举胡淑琴女士为董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举周勃先生为董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举王驰巍先生为董事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    二、审议通过《关于华源凯马机械股份有限公司监事变动的议案》；

    1、同意穆浩平、卞乃泰、张宏余先生辞去监事。

    表决结果：同意穆浩平先生辞去监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意卞乃泰先生辞去监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    同意张宏余先生辞去监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    2、选举许文喜、张镜源、韩德乾先生为公司第二届监事会监事。

    表决结果：选举许文喜先生为监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举张镜源先生为监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    选举韩德乾先生为监事,同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    三、审议《关于华源凯马机械股份有限公司更名的议案》。

    同意股数为397207248股,占出席会议股东所持股权数的99.99%,其中B股为726400股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为12000股,其中B股为12000股。

    本次临时股东大会由通力律师事务所出席会议并出具法律意见书,认为本次大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。

    特此公告