华源凯马机械股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年7月12日下午在华源世界广场608会议室召开,会议应到董事15名,12名董事亲自出席会议,孙效良董事委托周郑生董事,翁祖亮、蔡淳华董事委托孙莹董事出席会议并代为行使表决权,公司监事会成员以及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过周郑生、赵大川、孙莹、蔡淳华、姜承勋先生辞去公司董事的议案；

    二、审议通过推荐增补吕长春、王治国、胡淑琴、周勃、王驰巍为第二届董事会董事候选人的议案；

    上述二项议案将提交公司二00二年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过孙莹、傅伟民先生辞去公司总经理、副总经理的议案；

    四、审议通过聘任王驰巍先生为公司代总经理的议案；

    五、审议通过华源凯马机械股份有限公司更名的议案；

    公司拟更名为中泰凯马股份有限公司,此议案将提交公司二00二年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年8月15日（周四）上午9：30

    2、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

    3、会议内容：

    1）审议周郑生、赵大川、孙莹、姜承勋、蔡淳华先生辞去公司董事的议案；

    2）审议增补吕长春、王治国、胡淑琴、周勃、王驰巍为第二届董事会董事的议案；

    3 审议穆浩平、卞乃泰、张宏余先生辞去公司监事的议案；

    4 审议增补许文喜、张镜源、韩德乾先生为第二届监事会监事的议案；

    5）审议华源凯马机械股份有限公司更名的议案。

    以上一至四项议案需逐项表决。

    4、参加人员：

    1）截止2002年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东及其委托代理人（最后交易日为8月5日）。

    2）公司董事、监事、高级管理人员。

    5、参加办法：

    参加股东大会的股东请于8月12日上午9：30至下午5：00以传真方式或信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。出席会议的股东需持有关凭证参加会议：

    1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

    2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。

    3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    1）会议半天,大会股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品。

    2）大会联系地址：上海中山北路1958号华源世界广场612室

    邮政编码：200063

    大会联系电话：021-62031188-6636

    大会联系传真：021-62030851

    联系人：林伟君、史建萍

    特此公告

    董事候选人简历

    吕长春先生,60岁,大学文化,教授,中共党员。历任交通部香港招商局蛇口工业区专家组组长,国务院经济研究中心、国务院农村能源办公室、国务院机构改革办公室。中共中央政体改办公室、全国城市地铁办公室副处长、处长、副司长、主任,中国新加坡苏州工业园区中国财团总裁高管。2001年6月至今任中泰信用担保有限公司董事长兼总裁。

    王治国先生,63岁,大学文化,研究员级高级工程师、高级经济师,中共党员。历任中国科学院计划局副局长、机关党委副书记,国家科委工作条件局副局长、中国图书进出口公司副总经理、中国科学器材进出口公司总经理、国家科委计划局副局长,中国科协综合计划局局长、书记处书记、党组成员,1993年至今任全国工商联副主席、党组成员,中国航空航天大学、东北林业大学兼职教授。

    胡淑琴女士,34岁,大学文化,历任北京油泵油嘴厂、北京清仪光机电技术开发公司、香港山宝置业有限公司部门经理,德国CONSTAB公司副厂长,八达民生信用担保有限公司总裁助理,2001年6月至今任中泰信用担保有限公司副总裁。

    周勃先生,37岁,经济学硕士,历任北京市商业银行沙滩支行信贷部、北京市商业银行亚运村支行信贷部经理,北京市商业银行地安门内大街支行信贷部经理；2001年6月至今任中泰信用担保有限公司总裁助理。

    王驰巍先生,32岁,经济学硕士,会计师,中共党员。历任宁波鑫源期货经纪有限公司财务经理、副总经理、常务副总经理,华源凯马机械股份有限公司董事会秘书,华源凯马机械股份有限公司副总经理兼董事会秘书,2002年1月至今任华源凯马机械股份有限公司副总经理。