华源凯马机械股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年7月12日下午在华源世界广场608会议室召开,会议应到监事7名,6名监事亲自出席会议,王智先生委托陆鸣人监事出席会议并行使表决权。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过穆浩平、卞乃泰、张宏余先生辞去公司监事的议案；

    二、审议通过推荐增补许文喜、张镜源、韩德乾先生为第二届监事会监事候选人的议案。

    以上议案将提交公司二00二年第二次临时股东大会审议。

    特此公告

    附：监事候选人简历

    监事候选人简历许文喜先生,57岁,大学文化。历任美国芝加哥第一国民银行北京代表处经理,瑞士汽巴-嘉基公司北京代表处首席代表,中共中央统战部经济小组成员,中国凯利公司顾问,安达信（上海）会计师事务所行政总监,英国施罗德国际投资银行（上海）高级顾问、总经理,海南多环保健品有限公司董事,中泰信用担保有限公司独立董事,2001年7月至今任安永会计师事务所高级顾问。

    张镜源先生,72岁,大学文化,中共党员。历任军政大学胶东分校通讯员,中共中央华东局办公厅机要员、秘书,北京化工二厂党委副书记、化工研究所所长,交通部办公厅副主任、党组秘书,陈毅副总理、万里副总理秘书,国务院秘书长助理、副秘书长,中共中央国家机关工委常务副书记,国家行政学院副院长、党委副书记；1996年离休。

    韩德乾先生,大学文化,教授,中共党员。历任华中农学院院长,国家农业部副部长、国家科委副主任、国家科技部副部长等职；2001年离休。