华源凯马机械股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26日下午1：30在华 源世界广场8楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共 28 人 , 代表股份 402325300股,占公司股份总额的62.86%,其中B股股东17人,代表股份2325300股, 占 公司股份总额0.363%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。 大会 以记名方式投票表决通过如下议案：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    三、审议通过《2001年度总经理工作报告》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    四、审议通过《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    五、审议通过《公司2001年度利润分配方案》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    2001年度合并财务报表经审计确认净利润为-34418万元（按国际会计准则审计 净利润为-367710千元）。年初未分配利润12447万元,可供分配利润-21524万元,减 提取盈利子公司法定盈余公积、公益金75.15万元,本年末未分配利润-21600万元。

    公司决定本年度不进行股利分配,资本公积金不转增股本。

    六、审议通过《公司股东大会议事规则》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    七、审议通过《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    八、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》

    同意股数为402323300股,占出席会议股东所持股权数的99. 99%, 其中 B 股为 2323300股；反对股数为0股,其中B股为0股；弃权数为2000股,其中B股为2000股。

    本次股东大会由通力律师事务所律师韩炯先生现场见证并出具法律意见书, 认 为本次大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。

    特此公告