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华源凯马机械股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年6月13 以通讯方 式日召开,会议应到董事15名,实到15名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。会议做出如下决议：
1、根据中国证券监督管理委员会、 国家经济贸易委员会联合发布的《关于开 展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发200232号）, 公司对公司 的独立性、股东大会、董事会、监事会建设和规范运作等内容进行了自查并形成了 自查报告。董事会对该自查报告进行了认真审议, 认为该报告准确地反映了公司在 建立现代企业制度方面的真实情况,并同意将该报告按要求报送有关部门。
2、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》。
此议案由单独持有公司有表决权总数5%以上的中国华源集团有限公司提出, 此 议案将作为临时提案提交于2002年6月26日召开的公司2001年度股东大会审议。
公司原经营范围是：内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、 生产、技术咨询、销售自产产品并提供售后服务, 投资举办符合国家产业政策的项 目（涉及许可经营的凭许可证经营）,现拟调整为内燃机、农用运输车、 拖拉机整 机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询, 销售自产产品及下属子公司的产品（ 涉及许可经营的凭许可的经营）,并提供售后服务； 投资举办符合国家产业政策的 项目。
特此公告
华源凯马机械股份有限公司董事会
二00二年六月十五日
