华源凯马机械股份有限公司二届董事会第二次会议于2002年4月28 日在华源世 界广场608室召开。会议应到监事7名,实到监事7名（含授权委托）, 会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过如下：

    1、2001年度监事会工作报告；

    2、2001年年度报告及年度报告摘要。

    监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议, 同意董事会会议的各项议案 及决议。

    特此公告