华源凯马机械股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年2月8日下午在华 源世界广场608会议室召开,会议应到董事15名,实到董事15名(含5名授权委托), 公 司监事会成员以及高级管理人员列席了会议,会议审议通过如下决议:

    1、选举周郑生为公司董事长；

    2、选举赵大川、孙莹为公司副董事长；

    3、审议通过公司董事会议事规则。

    上述人员简历已于2002年1月8日的《上海证券报》、《中国证券报》披露。

    特此公告