每日必读华源凯马机械股份有限公司2002年度临时股东大会于2002年2月8日下午1:30在 上海华源世界广场8楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人共83人,代表股 份400301196股,占公司股份总额的62.55%,其中B股股东72人,代表股份301196股,占 公司股份总额0.047%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,大会以 记名方式投票表决通过如下议案:
一、关于修改《公司章程》的议案
1、原《公司章程》第六十七条为“股东大会召开的会议通知发出后,除因不可 抗力或者其他意外事件等原因, 董事会不得变更股东大会召开时间”修改为“股东 大会召开的会议通知发出后,除因不可抗力或者其他意外事件等原因,董事会不得变 更股东大会召开时间；公司因特殊原因必须延期召开股东大会的, 应在原定股东大 会召开日前至少五个工作日发布延期通知。
因不可抗力或者其他意外事件确需变更股东大会召开时间的不应因此而变更股 权登记日。”
同意股数为400135997股,占出席会议股东所持股权数的99. 96%, 其中 B 股为 135997股；反对股数为1200股,其中B股为1200股；弃权数为163999股,其中 B 股为 163999股。
2、原《公司章程》第一百零六条“董事会由十七名董事组成 ,设董事长一人, 副董事长一至二人。”修改为“董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长 一至二人。”
同意股数为400137997股,占出席会议股东所持股权数的99. 96%, 其中 B 股为 137997股；反对股数为1200股,其中B股为1200股；弃权数为161999股,其中 B 股为 161999股。
3、原《公司章程》第一百四十三条“监事会由九名监事组成,设监事长一名。” 修改为“监事会由七名监事组成,设监事长一名,副监事长一至二人。”
同意股数为400135997股,占出席会议股东所持股权数的99. 96%, 其中 B 股为 135997股；反对股数为1200股,其中B股为1200股；弃权数为163999股,其中 B 股为 163999股。
4、根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 在原“第五章董事会”增加“第二节独立董事”一节。
同意股数为400128597股,占出席会议股东所持股权数的99. 96%, 其中 B 股为 128597股；反对股数为10600股,其中B股为10600股；弃权数为161999股,其中B股为 161999股。
二、关于选举第二届董事会董事(含独立董事)及独立董事津贴的议案
1、选举周郑生、赵大川、孙莹、蔡淳华、徐霆、张子云、孙久余、王平、 肖 亨琳、姜承勋、申昌明、翁祖亮、孙效良、李伟荣、张鸣为公司第二届董事会董事。
表决结果:选举周郑生为公司董事同意股数为400066297股, 占出席会议股东所 持股权数的99.94%,其中B股为66297股；反对股数为68600股,其中B股为68600 股； 弃权数为166299股,其中B股为166299股。
选举赵大川为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举孙莹为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的99. 94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股；弃权数为170299 股,其中B股为170299股。
选举蔡淳华为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举徐霆为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的99. 94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股；弃权数为170299 股,其中B股为170299股。
选举张子云为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举孙久余为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举王平为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的99. 94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股；弃权数为170299 股,其中B股为170299股。
选举肖亨琳为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举姜承勋为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举申昌明为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举翁祖亮为公司董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举孙效良为公司独立董事同意股数为400062297股,占出席会议股东所持股权 数的99.94%,其中B股为62297股；反对股数为68600股,其中B股为68600股； 弃权数 为170299股,其中B股为170299股。
选举李伟荣为公司独立董事同意股数为400069697股,占出席会议股东所持股权 数的99.94%,其中B股为69697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股； 弃权数 为172299股,其中B股为172299股。
选举张鸣为公司独立董事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数 的99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
2、公司独立董事津贴每年为3万元的议案
同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的99. 94%, 其中 B 股为 71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股；弃权数为170299股,其中B 股为 170299股。
三、选举第二届监事会监事的议案
选举陆鸣人、王智、穆浩平、卞乃泰、张宏余、牟泽富、王银怀为公司第二届 监事会监事。
表决结果:选举陆鸣人为公司监事同意股数为400071697股, 占出席会议股东所 持股权数的99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200 股； 弃权数为170299股,其中B股为170299股。
选举王智为公司监事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的99. 94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为59200股；弃权数为170299 股,其中B股为170299股。
选举穆浩平为公司监事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举卞乃泰为公司监事同意股数为400069697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为69697股；反对股数为61200股,其中B股为 61200 股； 弃权数为 170297股,其中B股为170297股。
选举张宏余为公司监事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
选举牟泽富为公司监事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170297股,其中B股为170297股。
选举王银怀为公司监事同意股数为400071697股,占出席会议股东所持股权数的 99.94%,其中B股为71697股；反对股数为59200股,其中B股为 59200 股； 弃权数为 170299股,其中B股为170299股。
四、关于公司参与投资组建无锡生命科技发展有限公司的议案
同意股数为164956856股,占出席会议股东所持股权数的99.90%( 控股股东表决 回避),其中B股为128597股；反对股数为10600股,其中B股为 10600 股； 弃权数为 161999股,其中B股为161999股。
本次临时股东大会由通力律师事务所出席会议并出具法律意见书, 认为本次大 会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均合法、有效。
特此公告
华源凯马机械股份有限公司
2002年2月9日
