华源凯马机械股份有限公司一届董事会第十六次会议于2002年1月6日上午召开， 会议应到董事16名，实到董事16名（含5名授权委托）， 公司监事会成员以及高级 管理人员列席了会议，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过聘任公司高级管理人员的议案；

    鉴于原经营管理层任期已满，公司聘任孙莹为公司总经理，林伟君为董事会秘 书，张子云、王驰巍、李颜章、董宜顺为公司副总经理，王婉君为公司代总会计师。

    二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。该议案将提交公司2002年临 时股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于推荐第二届董事会董事（含独立董事）候选人及独立董事 津贴的议案》；

    本届董事会提名周郑生、赵大川、孙莹、蔡淳华、徐霆、张子云、孙久余、王 平、肖亨琳、姜承勋、申昌明、翁祖亮、孙效良、李伟荣、张鸣为公司第二届董事 会董事候选人，其中孙效良、李伟荣、张鸣为公司独立董事候选人。公司第二届董 事会董事候选人将提交公司二00二年临时股东大会选举决定，独立董事候选人需呈 中国证监会审核。公司独立董事津贴每年3万元。

    四、审议通过《关于召开公司2002年临时股东大会的议案》。

    1、会议时间：2002年2月8日（周五）下午1：30

    2、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

    3、会议内容：

    1）审议公司修改《公司章程》的议案；

    2）审议公司一届董事会换届选举的议案；

    3）审议公司一届监事会换届选举的议案；

    4 ）审议公司《关于参与投资组建无锡生命科技发展有限公司的议案》（此项 目为关联交易，关联交易公告、独立财务顾问报告已于2001年12月26日在中国证监 会指定的报刊上披露）。

    4、参加人员：

    1）截止2002年1月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的B股股东及其委托代理人（最后交易日为2002年1月22日）。

    2）公司董事、监事、高级管理人员。

    5、参加办法：

    参加股东大会的股东请于1月30日上午9：30至下午5：00 以传真方式或信函方 式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。出席会议的股东需持 有关凭证参加会议：

    1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

    3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。

    4）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    1）会议半天，大会股东食宿及交通费自理。

    2）大会联系地址：上海中山北路1958号华源世界广场612室

    邮政编码：200063

    大会联系电话：021-62031188-6612

    大会联系传真：021-62030851

    联系人：林伟君、史建萍

    特此公告

    

华源凯马机械股份有限公司董事会

    二00二年一月八日

     公司高级管理人员简历

    孙莹先生，现年41岁，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。一九八二年至 一九九二年任上海新丰印染厂设备科科长、干部科科长、厂办主任。一九九三年至 一九九八年任中国华源集团有限公司人事部副总经理。一九九八年六月至今任华源 凯马机械股份有限公司副总经理、上海华源凯马进出口有限公司总经理。

    林伟君先生，现年31岁，中共党员，大学文化、法学士，经济师，复旦大学经 济学院金融专业在读硕士研究生。1996年12月前曾任上海市计委综合处副主任科员， 市委常委、副市长秘书。1996年12月至2000年10月任上海市计委投资计划处副主任 科员、主任科员。2000年10月至2000年12月任上海申能科技发展公司投资部副经理。 2001年1月起任中国华源集团有限公司总裁办公室副主任。

    张子云先生，现年55岁，中共党员，大专文化程度，高级经济师。历任莱阳动 力机械总厂副厂长、厂长，山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理、山东华源莱 动内燃机有限公司总经理。现任山东莱动内燃机有限公司董事长兼党委书记、山东 华源莱动内燃机有限公司总经理兼党委书记。华源凯马机械股份有限公司第一届董 事会董事。

    王驰巍先生，现年32岁，中共党员，经济学硕士，会计师。一九九五年起任宁 波鑫源期货经纪有限公司财务经理、副总经理、常务副总经理等职。一九九七年就 职于中国华源集团有限公司、于一九九八年起任华源凯马机械股份有限公司董事会 秘书，二000年十二月起任华源凯马机械股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    李颜章先生，现年40岁，中共党员，大学文化程度，高级工程师。历任佳木斯 市联合收割机厂团委书记、技术副厂长、常务副厂长、党委书记、第一副厂长，佳 木斯电机厂党委书记、富锦拖拉机厂厂长。1999年12月任黑龙江凯马富拖机械制造 有限公司总经理兼党委书记，现任华源凯马机械股份有限公司总经理助理。

    董宜顺先生，现年49岁，中共党员，大专文化程度，工程师、经济师技术职务。 1979年6月起任寿光动力机械厂副厂长、厂长；1993年11月至1997年12 月任山东奥 峰农用车集团公司董事长兼总经理。1998年1月任华源凯马冲压中心总经理， 现任 华源凯马机械股份有限公司总经理助理、汽车事业部总经理。

    王婉君女士，现年49岁，中共党员，大学文化，高级会计师。1981年6 月起任 江苏省南通柴油机厂会计、1986年起任江苏省南通柴油机股份有限公司财务处副处 长、处长。2000年5月起任职中国华源集团，2001年3月任华源凯马机械股份有限公 司财务副总监。

     第二届董事会董事（独立董事）候选人简介

    周郑生先生，现年46岁，中共党员，高级会计师，中欧国际工商学院EMBA。曾 任郑州纺织机械厂付科长、副处长等职。一九九0 年任原纺织工业部经济调节司副 处长。一九九一年三月任中国华诚财务公司总经理。一九九二年八月起任中国华源 集团计划财务部总经理、副总会计师、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委副书 记。二00一年六月起任中国华源集团有限公司总裁、执行董事、党委副书记。华源 凯马机械股份有限公司第一届董事会副董事长。

    赵大川先生，现年54岁，中共党员，高级会计师、注册会计师，美国杜鲁大学 MBA。一九九零年八月前曾任陕西省宝鸡市益门粮库财务科长、 省石油化工厅供销 处财务科长。一九九零年九月至一九九六年一月任国家审计署驻西安特派员办事处 审计一处副处长。一九九六年一月至一九九九年九月任中国华源集团有限公司审计 部副主任、主任，副总经济师、副总会计师兼财务部长。一九九九年九月起出任中 国华源集团有限公司总裁助理、副总会计师。华源凯马机械股份有限公司第一届监 事会监事。

    孙莹先生，现年41岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。一九八二年至 一九九二年任上海新丰印染厂设备科科长，干部科科长、办公室主任。一九九三年 至一九九八年任中国华源集团有限公司人事部副总经理，一九九八年六月至今任华 源凯马机械股份有限公司副总经理、上海华源凯马进出口有限公司总经理。

    蔡淳华先生，现年45岁，中共党员，高级经济师，上海财经大学MBA。 一九九 七年五月前曾任上海压缩机有限公司副总经理。一九九七年五月至一九九八年十月 任上海德莱塞兰压缩机有限公司副总经理兼党委书记。一九九八年十一月至一九九 九年七月任上海上亚实业有限公司总裁。一九九九年七月至二000 年七月任上海东 浩国际服务贸易（集团）有限公司总经理。二000 年七月起出任中国华源集团有限 公司副总经济师、工业部部长。

    徐霆先生，现年53岁，中共党员，高级经济师，复旦大学数学专业毕业。一九 八八年前曾任河北邢台市无线电厂技术科、供应科科长，江苏常州东方印染厂企管 办主任。一九八八年七月至一九九零年七月任常州灯芯绒厂总经济师、灯芯绒集团 副总经理。一九九零年七月至一九九三年六月任常州市经委办公室主任、政治处主 任。一九九三年六月至一九九九年一月任常州工业投资公司总经理、常州经济贸易 发展总公司副总经理兼常州工业投资公司常务副总经理。一九九九年二月起任中国 华源集团有限公司工业部副部长。

    张子云先生，现年55岁，中共党员，大专文化程度，高级经济师。历任莱阳动 力机械总厂副厂长、厂长，山东莱动内燃机有限公司董事长兼总经理、山东华源莱 动内燃机有限公司总经理，现任山东莱动内燃机有限公司董事长兼党委书记、山东 华源莱动内燃机有限公司总经理兼党委书记。华源凯马机械股份有限公司第一届董 事会董事。

    孙久余先生，现年55岁，高级工程师，山东工程学院农机化专业毕业。曾在南 京大学外文系和联邦德国CDG进修。曾任山东拖拉机厂技术开发处处长、 总工程师 等职。一九九三年出任山东拖拉机厂厂长，一九九八年至今任山东华源山拖有限公 司总经理，华源凯马机械股份有限公司第一届董事会董事。

    王平先生，现年43岁，大专学历，一九七八年十二月参加工作。现任山东潍坊 华源拖拉机有限公司总经理、党委书记，山东潍坊拖拉机厂集团有限公司董事长、 总经理、党委书记。

    肖亨琳先生，现年55岁，大学学历。一九八三年至一九九七年历任福州柴油机 总厂总工程师、总厂厂长、党委书记，一九九八年十月至今担任无锡华源凯马机械 有限公司总经理。

    姜承勋先生，现年63岁，中共党员，高级经济师，上海社会科学院工业经济专 业毕业。一九八四年前曾任农机部、一机部、机械部农机局副处长、政策研究室副 主任。 一九八五年至一九八六年任常州农机进出口公司副经理。 一九八七年至二 000年任中国工程农机进出口总公司副总经理、总经理、党委书记， 中国机械装备 集团公司常务副总裁。二000年起出任中国华源集团有限公司总裁代表。 吉林工业 大学兼职教授、中外对外友协理事、中国对外工程承包商会聘请专家。

    申昌明先生，现年59岁，教授级高工，南京工学院工业与民用建筑专业毕业。 一九八五年五月任机械部第四设计研究院院长助理。一九八五年十二月至今出任机 械部第四设计研究院院长，华源凯马机械股份有限公司第一届董事会董事。

    翁祖亮先生，现年39岁，大学学历，教授级高工，曾任上海内燃机研究所工会 主席、副所长，现任上海内燃机研究所所长，为华源凯马机械股份有限公司第一届 董事会董事。

    孙效良先生，现年69岁，曾任机械工业部办公厅副主任，政策研究室主任，国 家体改委司长、委员，中华企业咨询公司董事长。

    长期从事政策研究和体制改革工作，著有《体制改革系统论》、《我的改革观》 、《股份制在中国的实践》（合著），主编《中国企业集团》、《宏观经济管理》、 《改革研究学概论》等。

    全部兼职：中国社会科学院工业经济研究所研究员、对外经济贸易大学法学院 教授、国家行政学院教授、中国企业改革与发展研究会副会长、全国政策与科学研 究会副理事长、上海华源企业发展股份有限公司独立董事、华源凯马机械股份有限 公司第一届董事会董事、天津特精液压股份有限公司独立董事、东方奠基股份有限 公司独立董事、四通高科股份有限公司独立董事。

    李伟荣先生，现年49岁，经济师，中文、法律大专双学历。曾任铁路系统宣传 科长、秘书科长、办公室主任。一九九四年任上海申华实业股份有限公司董事会秘 书长兼投资公司总经理。一九九五年任上海申华实业股份有限公司常务副董事长。 一九九八年任华源凯马机械股份有限公司常务副总经理。二000 年起任上海三新企 业发展有限公司副总经理。现任上海原富明畅投资咨询有限公司总经理。华源凯马 机械股份有限公司第一届董事会董事。

    张鸣先生，现年44岁，教授，中国注册会计师，上海财经大学经济学（会计学） 博士。现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师。中国会计学会、美国会计 学会、中国注册会计师协会、上海会计学会、上海总会计师研究会会员。