华源凯马机械股份有限公司一届董事会十五次会议于2001年12月24日召开, 应 到董事16名,实到14名,会议审议并通过《关于参与投资组建江苏无锡生命科技发展 有限公司》的议案,3名关联董事回避表决。

    1、公司为加速产业结构的调整,实现企业的多元投资,增强抗风险能力,提高公 司的盈利能力,拟与江苏省无锡市创业投资有限公司、 江苏省无锡市新区发展集团 总公司、无锡惠山开发建设有限公司、中国华源集团有限公司共同投资组建合资公 司。授权并确认公司总经理徐国雄先生签署与参与组建合资公司有关的协议。

    2、合资公司注册资金拟定为4亿元人民币, 其中江苏省无锡市创业投资有限公 司出资2000万元,占5%；江苏省无锡市新区发展集团总公司出资2000万元,占5%；无 锡惠山开发建设有限公司出资6000万元,占15%；中国华源集团有限公司出资2亿元, 占50%,本公司出资1亿元,占25%,公司拟用自筹资金出资。

    3、生命科技公司将作为无锡惠山生命科技园区企业化经营和资本运作的主体, 无锡惠山生命科技园区是无锡国家高新技术产业开发区“一区多元”的一个园, 位 于无锡市惠山区,是以生态、生物、生命为战略定位,突出生命科技发展的高科技主 体园区。生命科技公司的收入来源是土地开发后转让及出售楼盘的收入、所投资企 业产生的股权投资收益及股权转让增值、管理和服务收费。预计每年可为本公司产 生1000万元的投资收益。公司经营范围：土地成批开发；市政基础设施建设；生物 药、 化学合成药、原料药、中药材及其制品、现代中药极其中药设备、医院设备、 医疗器械的收购、生产、制造、贸易；医院、康复疗养机构；医药行业相关科研机 构和教育机构；房地产开发和经营；会议展览服务；商业经营；物业管理；风险投 资。

    中国华源集团有限公司为本公司第一大股东,本次投资为关联交易。 本议案经 股东大会审议通过后实施。

    审议此议案的股东大会的召开时间另行公告,请股东注意披露时间。

    特此公告