华源凯马机械股份有限公司董事会于2000年12月27日以通讯方式召开第一届董 事会第十次会议,应出席会议董事16人,实际出席16人。会议审议通过如下议案：

    一、《关于收购湖南汽车制造有限公司股权的议案》

    该公司是原湖南汽车制造厂（以下简称湖汽厂）联合邵阳市第二纺织机械厂（ 以下简称邵二机）改制设立的有限责任公司,注册地为湖南省邵阳市 , 注册资本为 8400万元,其中湖汽厂持有7400万元,占88%,邵二机持有1000万股,占12%。该公司具 有完整的农用车、汽车生产系统及95个汽车生产目录。至2000年10月31日, 总资产 帐面值8490.7万元,评估值为8454.18万元,负债为零,评估后净资产为8454.18万元。 公司从湖汽厂受让湖汽公司78%的股权,受让价格为6560万元,从邵二机受让12%的股 权,受让价格为1000万元。

    通过对该公司的股权收购,本公司将获取汽车整车生产目录,为公司农机产品升 级进入轻卡领域消除行业进入壁垒。

    二、《关于收购山东光明机器厂叉车项目固定资产的议案》

    山东光明机器厂为山东省叉车重点生产企业,技术开发能力较强,拥有稳定的市 场, 根据市场对叉车和轻小型搬运车辆需求的稳步上升及该行业被列为“大中型工 械专项”的重中之重的情况, 本公司下属子公司山东华源光明机器制造有限公司购 买该厂叉车项目全部固定资产（含土地）。经评估资产总额为6466.2万元, 购买价 格为6466.2万元。

    通过此次收购山东光明机器厂叉车项目全部生产性固定资产（含土地）, 华源 光明机器制造有限公司将全面进入叉车生产领域。

    三、《关于聘任王驰巍先生为公司副总经理的议案》

    王驰巍先生,现年三十岁,中共党员,硕士。 一九九八年六月起任华源凯马机械 股份有限公司董事会秘书。

    特此决议